ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Europol: Οι εγκληματικές οργανώσεις και το ξέπλυμα μέσω ακινήτων
Το οργανωμένο έγκλημα ξεπλένει χρήματα μέσω ευρωπαϊκών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση της Europol. Τι γράφει το Bloomberg
Tether: Το δημοφιλέστερο stablecoin για ξέπλυμα χρήματος το 2023
Το Tether ήταν το stablecoin που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε παράνομες δραστηριότητες το 2023, χρηματοδοτώντας τον εξτρεμισμό
Μαφία: Το μαύρο χρήμα εκτοξεύει την οικοδομή στην Αλβανία
Ρεπορτάζ των Sunday Times αποκαλύπτει τα δισ. ευρώ που φέρνει η μαφία στο εσωτερικό της Αλβανίας. Ο κίνδυνος φούσκας στον οικοδομικό κλάδο
Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Ποιοι κινδυνεύουν με τριετή φυλάκιση
Βαριές κυρώσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος φέρνει ο νέος Ποινικός Κώδικας
Στη Φρανκφούρτη η έδρα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Επετεύχθη η συμφωνία για την έδρα της νέας ευρωπαϊκής αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Θα αρχίσει να λειτουργεί στα μέσα του 2025
Binance: Τον Απρίλιο η ετυμηγορία για τον Changpeng Zhao
O πρώην CEO της Binance, Changpeng Zhao, παραμένει στις ΗΠΑ, έχοντας καταβάλλει εγγύηση 175 εκατ. δολαρίων
Συγγενείς θυμάτων και ομήρων της Χαμάς μήνυσαν την Binance
Η Χαμάς εξασφάλισε μέσω Binance 43 εκατ. δολάρια σε bitcoin. Η μήνυση κατά της πλατφόρμας από τις οικογένειες θυμάτων στο νότιο Ισραήλ
Bitcoin αξίας 1,4 δισ. στερλινών κατασχέθηκαν στη Βρετανία
Οι τέσσερις σκληροί δίσκοι στη Βρετανία με πάνω από 61.000 bitcoin, αξίας 1,4 δισ. στερλινών, βρέθηκαν σε θυρίδα ασφαλείας και σε σπίτι
Βαριές κατηγορίες στον πατέρα Αντώνιο για την Κιβωτό του Κόσμου
Στον πατέρα Αντώνιο αποδίδεται ηθική αυτουργία. Μαζί με τη σύζυγό του βαρύνονται με πράξεις που αφορούν ξέπλυμα χρημάτων
Tο μαύρο χρήμα
Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το «μαύρο χρήμα» εξακολουθεί να αναπτύσσεται σήμερα με αμείωτη ένταση
