Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές κατηγόρησαν την Credit Suisse για την αποτυχία της να αποτρέψει την υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με ύποπτα έξοδα υπηρεσιών που συνδέονται με δάνεια που η τράπεζα χορήγησε στη Μοζαμβίκη για την κατασκευή ενός αλιευτικού στόλου, σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε στο σκάνδαλο των ομολόγων τόνου.
Η Credit Suisse και η μητρική της εταιρεία UBS Group AG κατηγορούνται «για μη λήψη όλων των απαιτούμενων και εύλογων οργανωτικών μέτρων κατά τη σχετική περίοδο του 2016 για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που φέρεται να διαπράχθηκε», ανέφερε η Εισαγγελία της Ελβετίας σε δελτίο τύπου τη Δευτέρα.
Σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο, οι εταιρείες μπορούν να διωχθούν ποινικά για παράλειψη πρόληψης εγκλημάτων, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια, οι Ελβετοί εισαγγελείς έχουν αξιοποιήσει αυτή τη ρήτρα με αυξανόμενη επιτυχία. Στις αρχές του 2025, η εταιρεία εμπορίας πετρελαίου Trafigura καταδικάστηκε για παράλειψη πρόληψης δωροδοκίας από πρώην στέλεχός της.
Η Credit Suisse κρίθηκε ένοχη το 2022 για παράλειψη πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από διακίνηση κοκαΐνης, αλλά η καταδίκη αυτή ανατράπηκε για τεχνικούς λόγους πέρυσι. Η υπόθεση αυτή, μαζί με το σκάνδαλο της Μοζαμβίκης, ήταν μία από τις πολλές που έπληξαν την τράπεζα την τελευταία δεκαετία, απομακρύνοντας επενδυτές και συμβάλλοντας στη σχεδόν κατάρρευσή της πριν τη διάσωσή της από την UBS το 2023. Σε δήλωσή της η UBS ανέφερε: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα συμπεράσματα της Εισαγγελίας και θα υπερασπιστούμε σθεναρά τη θέση μας».
Η καταδίκη για παράλειψη αναφοράς ύποπτων συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης έως ενός έτους για φυσικά πρόσωπα και σε πρόστιμο έως 5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (6,2 εκατ. δολάρια) για εταιρείες.
Το 2023, η UBS κατέληξε σε συμβιβασμό με τη Μοζαμβίκη σχετικά με τον ρόλο της Credit Suisse στο σκάνδαλο χρηματοδότησης πλοίων, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία, όταν η Credit Suisse χρηματοδότησε την κατασκευή ακτοφυλακής και στόλου αλιείας τόνου για τη χώρα. Η Μοζαμβίκη υποστήριξε ότι η τράπεζα αγνόησε προειδοποιητικά σημάδια διαφθοράς και πιθανές δωροδοκίες σε συναλλαγές ομολογιακών δανείων αξίας 2 δισ. δολαρίων.
Η Credit Suisse συμφώνησε το 2021 να καταβάλει περίπου 475 εκατ. δολάρια για να επιλύσει διεθνείς έρευνες σχετικά με το σκάνδαλο, το οποίο προκάλεσε τη λεηλασία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και οικονομική κρίση στη Μοζαμβίκη. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Ελβετίας υπέβαλαν επίσης κατηγορητήριο εναντίον ανώνυμου πρώην υπαλλήλου της τράπεζας και έκλεισαν την έρευνα για έναν δεύτερο υπάλληλο. Ο πρώτος, υπεύθυνος συμμόρφωσης, φέρεται να γνώριζε ότι τα «έξοδα λειτουργίας» από τη Μοζαμβίκη στους λογαριασμούς της τράπεζας ενδέχεται να ήταν παράνομης προέλευσης και συνδεόμενα με δωροδοκίες, αλλά αντί να υποβάλει αναφορά ύποπτης δραστηριότητας, τερμάτισε τη συνεργασία. Μόνο το 2019 η Credit Suisse υπέβαλε αναφορά, μετά την ανακοίνωση ποινικής διαδικασίας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
