Γερμανοί εισαγγελείς πραγματοποίησαν σήμερα Τετάρτη έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες δόλιες φορολογικές συναλλαγές που σχετίζονται με τη θυγατρική της Postbank πριν από αρκετά χρόνια, μεταδίδει το Reuters.
Η τράπεζα επιβεβαίωσε ότι εισαγγελείς από το Ντίσελντορφ βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τη Postbank την περίοδο 2008-2010. «Η Deutsche Bank ερευνάται ως τρίτο εμπλεκόμενο μέρος στην υπόθεση και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές», ανέφερε η τράπεζα, αποφεύγοντας να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.
Η εισαγγελία του Ντίσελντορφ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.
Deutsche Bank: Η έρευνα αφορά τις λεγόμενες συναλλαγές cum-cum
Πηγή που επικαλείται το Reuters με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι η έρευνα σχετίζεται με τις λεγόμενες συναλλαγές cum-cum, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης.
Οι συγκεκριμένες πρακτικές αφορούσαν αγοραπωλησίες μετοχών γερμανικών εταιρειών γύρω από τις ημερομηνίες καταβολής μερισμάτων, μέσω των οποίων, σύμφωνα με τις αρχές, πραγματοποιούνταν παράνομη αποφυγή ή επιστροφή φόρων.
Οι συναλλαγές αυτές γνώρισαν μεγάλη άνθηση κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, με τις γερμανικές αρχές να εκτιμούν ότι κόστισαν στα δημόσια ταμεία δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη προσπάθεια για την ανάκτηση των χρημάτων που χάθηκαν.
Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εποπτική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Γερμανίας (BaFin), η εμπλοκή γερμανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο στις συναλλαγές cum-cum όσο και στις συναφείς cum-ex ενδέχεται να κοστίσει συνολικά στον τραπεζικό κλάδο περίπου 7 δισ. ευρώ. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε πρόσφατη σχετική έρευνα που επικαλέστηκε η BaFin την περασμένη εβδομάδα.
Τρίτη έρευνα στη Deutsche Bank μέσα στο 2026
Το πρακτορείο υπενθυμίζει ότι πρόκειται για την τρίτη γνωστή έρευνα που πραγματοποιούν οι εισαγγελικές αρχές στις εγκαταστάσεις της Deutsche Bank μέσα στο 2026.
Η πρώτη, νωρίτερα φέτος, αφορούσε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, ενώ η δεύτερη, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, σχετιζόταν με τη δραστηριότητα της λιανικής τραπεζικής.
Η Deutsche Bank εξαγόρασε σταδιακά την Postbank, η οποία διαθέτει εκατομμύρια πελάτες και προέρχεται από το ιστορικό ταχυδρομικό σύστημα της Γερμανίας, ξεκινώντας από το 2008.
Το 2023, η πολυετής διαδικασία τεχνολογικής ενοποίησης των συστημάτων της Deutsche Bank με εκείνα της Postbank προκάλεσε σοβαρά τεχνικά προβλήματα και δυσλειτουργίες στις τραπεζικές υπηρεσίες, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένο έλεγχο από τις εποπτικές αρχές.
Έναν χρόνο αργότερα, οι νομικές εκκρεμότητες που συνδέονταν με την εξαγορά της Postbank οδήγησαν τη Deutsche Bank στην καταγραφή ζημιών, διακόπτοντας μια μακρά περίοδο συνεχόμενης κερδοφορίας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, δέκα πρώην στελέχη της Postbank έχουν κατονομαστεί ως ύποπτοι στην υπόθεση, η οποία εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία περίπου 350 εκατ. ευρώ στα γερμανικά δημόσια ταμεία.
Η Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.
