Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (η acting Γενική Διευθύντρια κα Χαρ. Απαλαγάκη, και ο ανώτερος διευθυντής κ. Β. Παναγιωτίδης), και οι Chief Compliance Officers των Τραπεζών μελών της ΕΕΤ συναντήθηκαν, Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025, στα γραφεία της Αρχής.
Στην συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Αρχής έγινε ανταλλαγή γόνιμων απόψεων για σειρά θεμάτων, νομοθετικού και τεχνικού χαρακτήρα, που ανακύπτουν καθημερινά στο πλαίσιο της σταθερής θεσμικής συνεργασίας της Αρχής με τις τράπεζες, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση της Ελλάδας και του Χρηματοπιστωτικού ιδίως τομέα στις αυξημένες απαιτήσεις της νομιμότητας των συναλλαγών.
Τα δύο μέρη διαπίστωσαν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα στα θέματα της αντιμετώπισης των φαινομένων του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και την ουσιαστική βελτίωση των διαδικασιών και υποδομών, που χρησιμοποιούν τόσο η Αρχή, όσο και οι Τράπεζες (που επενδύουν σημαντικά ποσά στην τεχνολογική αναβάθμιση και παρέχουν στοιχεία σε περισσότερους αρμόδιους για την άρση του τραπεζικού απορρήτου φορείς). Δεσμεύτηκαν δε να εντείνουν την συνεργασία τους, και να διατυπώνουν, όπου αυτό είναι εφικτό, κοινές προτάσεις για τις αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές.
Διαβάστε επίσης
Σίριαλ χωρίς τέλος η υπόθεση εξυγίανσης της Folli Follie
Σε ποιες επιχειρήσεις επιβάλλει φόρο η Εφορία πριν από την υποβολή της δήλωσης
