Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε σώμα και την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους Ιωάννη Βογιατζή.
Πρόεδρος παραμένει ο Λάμπρος Παπαδόπουλος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Τάσος Καζίνος, ενώ παράλληλα ορίστηκαν τα νέα μέλη και η συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της Επιτροπής Αποδοχών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Trastor
Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Ιωάννη Βογιατζή, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 30.09.2026 απόφασής του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
- Λάµπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος,
- Τάσος Καζίνος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Δημήτριος Ραγιάς του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Αρτεμησία Κουρκουμέλη του Αριστόβολου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- Adam Golebiowski του Henryk, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
- Megan E. Greene του Alan, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής από της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 20.03.2026 και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης περί εκλογής ΔΣ.
Δεδομένου ότι δεν προστέθηκαν νέα μέλη στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο, συνεχίζει να ισχύει, ότι άπαντα τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν διεξοδικώς ελεγχθεί, τόσο από άποψη ατομικής, όσο και συλλογικής καταλληλότητας και έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη αυτού, σύμφωνα και με την κατά το χρόνο εκείνο σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, καθώς και σύμφωνα με τις προβλέψεις του εφαρμοζόμενου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 4/452/01.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.
Μάλιστα, ο ορισμός των ανωτέρω ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση της 20.03.2026, πραγματοποιήθηκε με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως ακολούθως:
Επενδυτική Επιτροπή
Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος Γεώργιος Κορμάς, Μέλος
Δημήτριος Ραγιάς, Μέλος Adam Golebiowski, Μέλος
Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Λάμπρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος
Σουζάνα Πογιατζή, Μέλος Αρτεμησία Κουρκουμέλη, Μέλος Megan Greene, Μέλος
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της σχετικής αυθημερόν απόφασης της Επιτροπής, εξελέγησαν τα μέλη και η Πρόεδρος αυτής, ως ακολούθως:
Επιτροπή Ελέγχου
Σουζάνα Πογιατζή, Πρόεδρος Λάμπρος Παπαδόπουλος, Μέλος Adam Golebiowski, Μέλος
Η θητεία όλων των ως άνω Επιτροπών είναι τετραετής και λήγει μαζί με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανωτέρω προβλέπεται.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου (η «Ε.Ε.») της Ανώνυμης Εταιρείας «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» (η «Εταιρεία») έλαβε την ακόλουθη απόφαση επί του μοναδικού θέματος, όπως αυτό αναφέρεται κατωτέρω, χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφηκε από όλα τα Μέλη της Ε.Ε. και το Γραμματέα αυτής, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. vi του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.
Θέμα πρώτο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός του Προέδρου της
Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 30.09.2026 απόφασής του, όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Η Ε.Ε. απαρτίζεται αποκλειστικά από τρία μη εκτελεστικά μέλη, όλα ανεξάρτητα, με τετραετή θητεία, η οποία λήγει μαζί με τη θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, και τα μέλη της είναι οι ακόλουθοι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: η κα. Σουζάνα Πογιατζή, ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος και ο κ. Adam Golebiowski.
Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουνκριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη της Ε.Ε. από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και ειδικότερα, η κα. Σουζάνα Πογιατζή και ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και την ελεγκτική και, ως εκ τούτου, πληρούν τη σχετική προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 44 παρ. 1(ζ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Τα εν λόγω δύο μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Ε.Ε. που αφορούν στην πρόταση προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων.
Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα αποφασίζουν να ορίσουν την κα. Σουζάνα Πογιατζή ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και, ως εκ τούτου, η Ε.Ε. συγκροτείται ως εξής:
Πρόεδρος: Σουζάνα Πογιατζή
Μέλη: Λάμπρος Παπαδόπουλος και Adam Golebiowski.
