Γ.Δ.
1421.71 -0,31%
ACAG
+0,84%
6
CENER
-0,32%
9.21
CNLCAP
0,00%
7.5
DIMAND
+2,60%
8.3
NOVAL
-0,72%
2.69
OPTIMA
+2,64%
12.42
TITC
+1,37%
29.65
ΑΑΑΚ
0,00%
5.9
ΑΒΑΞ
-0,55%
1.44
ΑΒΕ
0,00%
0.457
ΑΔΜΗΕ
-0,45%
2.21
ΑΚΡΙΤ
+0,63%
0.8
ΑΛΜΥ
-2,91%
2.67
ΑΛΦΑ
-1,55%
1.52
ΑΝΔΡΟ
-1,54%
6.4
ΑΡΑΙΓ
-0,36%
11.21
ΑΣΚΟ
+1,79%
2.85
ΑΣΤΑΚ
0,00%
6.58
ΑΤΕΚ
0,00%
0.418
ΑΤΡΑΣΤ
+0,24%
8.46
ΑΤΤ
0,00%
10.85
ΑΤΤΙΚΑ
0,00%
2.29
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.24
ΒΙΟ
+0,34%
5.87
ΒΙΟΚΑ
+0,43%
2.35
ΒΙΟΣΚ
+0,40%
1.27
ΒΙΟΤ
0,00%
0.232
ΒΙΣ
0,00%
0.142
ΒΟΣΥΣ
+5,74%
2.58
ΓΕΒΚΑ
-0,71%
1.39
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
+1,44%
16.88
ΔΑΑ
-1,49%
7.91
ΔΑΙΟΣ
-5,68%
3.32
ΔΕΗ
+2,10%
11.17
ΔΟΜΙΚ
+1,53%
3.99
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
+0,61%
0.329
ΕΒΡΟΦ
-1,39%
1.42
ΕΕΕ
+0,57%
31.8
ΕΚΤΕΡ
0,00%
4.22
ΕΛΒΕ
0,00%
5.2
ΕΛΙΝ
+2,67%
2.31
ΕΛΛ
-0,73%
13.6
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-0,99%
2.495
ΕΛΠΕ
-2,87%
7.95
ΕΛΣΤΡ
+0,47%
2.14
ΕΛΤΟΝ
+0,12%
1.69
ΕΛΧΑ
-0,22%
1.824
ΕΝΤΕΡ
+0,89%
7.94
ΕΠΙΛΚ
0,00%
0.126
ΕΠΣΙΛ
-0,66%
12
ΕΣΥΜΒ
0,00%
1.28
ΕΤΕ
-1,34%
8.082
ΕΥΑΠΣ
0,00%
3.1
ΕΥΔΑΠ
+0,18%
5.68
ΕΥΡΩΒ
-0,24%
2.082
ΕΧΑΕ
-0,99%
5.02
ΙΑΤΡ
0,00%
1.52
ΙΚΤΙΝ
+4,58%
0.3655
ΙΛΥΔΑ
-0,30%
1.645
ΙΝΚΑΤ
-0,79%
5.04
ΙΝΛΙΦ
-0,21%
4.69
ΙΝΛΟΤ
-0,92%
1.08
ΙΝΤΕΚ
+0,70%
5.74
ΙΝΤΕΡΚΟ
-0,84%
4.74
ΙΝΤΕΤ
-0,84%
1.18
ΙΝΤΚΑ
-2,60%
3.19
ΚΑΜΠ
0,00%
2.7
ΚΑΡΕΛ
0,00%
332
ΚΕΚΡ
+0,38%
1.32
ΚΕΠΕΝ
0,00%
2
ΚΛΜ
-1,87%
1.575
ΚΟΡΔΕ
+0,84%
0.483
ΚΟΥΑΛ
+5,76%
1.138
ΚΟΥΕΣ
+0,76%
5.29
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.28
ΚΡΙ
0,00%
10.7
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.79
ΚΥΡΙΟ
+4,19%
1.12
ΛΑΒΙ
+0,35%
0.863
ΛΑΜΔΑ
-0,60%
6.64
ΛΑΜΨΑ
0,00%
36.6
ΛΑΝΑΚ
0,00%
0.91
ΛΕΒΚ
+0,72%
0.28
ΛΕΒΠ
0,00%
0.276
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.125
ΛΟΓΟΣ
+0,74%
1.36
ΛΟΥΛΗ
-1,08%
2.74
ΜΑΘΙΟ
-8,04%
0.846
ΜΕΒΑ
+0,26%
3.9
ΜΕΝΤΙ
-2,44%
2.8
ΜΕΡΚΟ
-4,13%
41.8
ΜΙΓ
-0,54%
3.68
ΜΙΝ
0,00%
0.505
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
-3,36%
24.72
ΜΟΝΤΑ
-9,21%
3.35
ΜΟΤΟ
+1,76%
2.89
ΜΟΥΖΚ
0,00%
0.675
ΜΠΕΛΑ
+1,75%
26.74
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
+0,30%
3.4
ΜΠΡΙΚ
-1,34%
1.845
ΜΠΤΚ
0,00%
0.58
ΜΥΤΙΛ
+0,90%
35.72
ΝΑΚΑΣ
0,00%
2.64
ΝΑΥΠ
-0,21%
0.934
ΞΥΛΚ
+1,15%
0.265
ΞΥΛΠ
-24,96%
0.424
ΟΛΘ
-3,26%
20.8
ΟΛΠ
-2,53%
25.05
ΟΛΥΜΠ
0,00%
2.4
ΟΠΑΠ
-0,82%
14.6
ΟΡΙΛΙΝΑ
+0,43%
0.924
ΟΤΕ
+0,30%
13.5
ΟΤΟΕΛ
-0,86%
11.48
ΠΑΙΡ
0,00%
1.095
ΠΑΠ
-0,41%
2.42
ΠΕΙΡ
-1,80%
3.499
ΠΕΤΡΟ
-0,74%
8.02
ΠΛΑΘ
-0,64%
3.895
ΠΛΑΚΡ
0,00%
15.3
ΠΡΔ
0,00%
0.276
ΠΡΕΜΙΑ
+0,35%
1.142
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
7.8
ΠΡΟΦ
-0,43%
4.6
ΡΕΒΟΙΛ
+0,96%
1.575
ΣΑΡ
+0,36%
11.18
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.034
ΣΕΝΤΡ
-2,13%
0.322
ΣΙΔΜΑ
-3,20%
1.665
ΣΠΕΙΣ
+0,60%
6.74
ΣΠΙ
+0,31%
0.64
ΣΠΥΡ
0,00%
0.155
ΤΕΝΕΡΓ
+0,89%
19.35
ΤΖΚΑ
-0,71%
1.395
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.14
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-1,20%
1.65
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.162
ΦΙΕΡ
0,00%
0.359
ΦΛΕΞΟ
0,00%
7.8
ΦΡΙΓΟ
+1,69%
0.24
ΦΡΛΚ
-1,30%
3.8
ΧΑΙΔΕ
0,00%
0.595

Binance: Πόλος έλξης παράνομων κεφαλαίων στον απέραντο κόσμο των crypto

Οι εγκληματίες ήταν πάντα ευρηματικοί στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και η τεχνολογία, ειδικότερα τα κρυπτονομίσματα, προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους για να σβήσουν όσοι παρανομούν τα ίχνη των χρημάτων που αποσπούν π.χ. από κυβερνοεπιθέσεις, επενδυτικές απάτες και πωλήσεις ναρκωτικών ουσιών. Εκτενής έρευνα του πρακτορείου Reuters καταλήγει στο συμπέρασμα πως ακόμη και η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, πάσχει από ανεπάρκειες στον έλεγχο των συναλλαγών που γίνονται μέσα από τα συστήματα της.

Σε μια περίοδο που οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές έχουν θορυβηθεί από την παράνομη χρήση των κρυπτονομισμάτων, η έρευνα του Reuters καταλήγει στο συμπέρασμα πως η Binance επεξεργάστηκε συναλλαγές τουλάχιστον 2,35 δισ. δολαρίων από παράνομες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής 5,4 εκατ. δολαρίων από το σλοβάκικο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Eterbase. Την κλοπή έκανε η ομάδα χάκερς Lazarus της Βόρειας Κορέας. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, σκοπός αυτών των κλεμμένων κεφαλαίων ήταν  να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Βορείου Κορέας, με τους χάκερς της Lazarus να ανοίγουν λογαριασμούς στην Binance μέσω κρυπτογραφημένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

To Reuters αναφέρει πως η αμερικανική κυβέρνηση ανέθεσε στην εταιρεία ερευνών Chainanaslysis να εντοπίσει ύποπτες ροές σε κρυπτονομίσματα. Η Chainanaslysis κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Binance έλαβε 770 εκατ. δολάρια σε παράνομα κεφάλαια κατά τη διάρκεια του 2020, δηλαδή περισσότερα από κάθε άλλο ανταλλακτήριο. Αν και ο διευθύνων σύμβουλος της Binance, Τσέπανγκ Ζάο, κατηγόρησε την Chainanalysis για «κακή επιχειρηματική εθιμοτυπία», δεν ήταν διαθέσιμος για συνέντευξη στο Reuters.

Συν τοις άλλοις, το Bloomberg είχε αποκαλύψει έναν χρόνο πριν πως το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων διεξήγαγαν ελέγχους στην Binance για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή. Στη Βρετανία, η αρμόδια αρχή εποπτείας των αγορών (Financial Conduct Authority) έδωσε πέρσι τον Ιούνιο εντολή στην Binance να παύσει κάθε δραστηριότητα στη Βρετανία λόγω φόβων για την αδυναμία της στην προστασία των καταναλωτών.

Στο αναλυτικό ρεπορτάζ του Reuters αναφέρονται επίσης στοιχεία της Crystal Blockchain, η οποία βοηθά κυβερνήσεις και εταιρείες να εντοπίσουν κεφάλαια σε κρυπτονομίσματα. Προέκυψε πως σε μια από τις πιο σκοτεινές αγορές του κυβερνοχώρου, την Hydra που βασίζεται  στη ρωσική γλώσσα, αγοραστές και πωλητές χρησιμοποιήσαν την Binance για τη διεξαγωγή συναλλαγών 780 εκατ. δολαρίων σε κρυπτονομίσμα την περίοδο 2017-2022. Ο επικεφαλής επικοινωνίας της Binance, Πάτρικ Χίλμαν, απάντησε πως τα στοιχεία για τους συναλλασσόμενους της Hydra μέσω του ανταλλακτηρίου είναι «ανακριβή και διογκωμένα».

Δίχως αμφιβολία, τα προαναφερόμενα κεφάλαια δεν είναι παρά ένα μικρό σκέλος των συναλλαγών της Binance που ανέρχονται κάθε μήνα σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Με 120 εκατ. χρήστες σε όλον τον κόσμο, η Binance επενδύει επίσης τα κεφάλαια της σε άλλους κλάδους. Δέσμευσε 500 εκατ. δολάρια στην απόπειρα εξαγοράς της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Tesla και επένδυσε 200 εκατ. δολάρια στον όμιλο ΜΜΕ Forbes. Ο Χίλμαν υπογράμμισε πως η Binance, η οποία διατηρεί την έδρα της στις Νήσους Κέιμαν, συνεργάζεται με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, τονίζοντας πως δεν μπορούν να μπλοκάρουν τις καταθέσεις σε κρυπτονομίσματα αλλά μπορούν να ελέγξουν τη χρήση των κεφαλαίων μόλις κατατεθούν.

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!