Το Tether ήταν το stablecoin που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε εγκληματικές δραστηριότητες με όχημα την κρυπτογράφηση το 2023. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία ο συνολικός όγκος παράνομων συναλλαγών με όχημα τα crypto μειώθηκε, καθώς περισσότερες επιχειρήσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αντιμετώπισαν κυρώσεις και κλήθηκαν να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Όπως μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο στοιχεία από την εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs, το USDT συνδέθηκε με 19,3 δισ. δολάρια παράνομων συναλλαγών το 2023 (από 24,7 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος). Σημαντικό μέρος των συναλλαγών αυτών κατευθύνθηκε στην τρομοκρατία, με εξτρεμιστικές οργανώσεις να το επιλέγουν για τη μεταφορά κεφαλαίων, παρακάμπτοντας τα εμπόδια που υπάρχουν στον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό τομέα.
«Παρόλο που δεν έχουμε πρόσβαση στην έκθεση (της TRM Labs), τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επανειλημμένα ότι οι αριθμοί των συναλλαγών έχουν συχνά “διαστρεβλωθεί” λόγω μιας εσφαλμένης ερμηνείας των δεδομένων βάσει της οποίας όταν μια υπηρεσία λαμβάνει ένα μικρό μέρος παράνομων κεφαλαίων, τότε όλα τα κεφάλαια στην υπηρεσία είναι παράνομα» δήλωσε εκπρόσωπος της Tether σε μια πρώτη αντίδραση με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.
Το Tether είναι το μεγαλύτερο stablecoin στον κόσμο, το οποίο διατηρεί «κλειδωμένη» ισοτιμία με το δολάριο, υποστηριζόμενο από αποθέματα μετρητών και ομολόγων. Εκτός από το USDT, και το bitcoin χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση εξτρεμιστικών οργανώσεων, όπως συνέβη με τη Χαμάς που αιματοκύλησε τα ισραηλινά κιμπούτς στις 7 Οκτωβρίου 2023.
