Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε ένα μη αδειοδοτημένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ντουμπάι, κατηγορώντας το για επεξεργασία εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν και άλλων κρατικών φορέων.
Η απόφαση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών στόχευσε την εταιρεία Shelbit, η οποία, σύμφωνα με αποκλειστική έρευνα του πρακτορείου Reuters, αποτελούσε τον κεντρικό πυρήνα ενός εκτεταμένου δικτύου παρακάμψεως κυρώσεων ύψους 4 δισ. δολαρίων. Η έρευνα αποδείκνυε ότι η πλατφόρμα διευκόλυνε μεταφορές ψηφιακών κεφαλαίων για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, παράνομων δικτύων διαδικτυακού στοιχήματος, καθώς και διευθύνσεων που σχετίζονται άμεσα με τη στρατιωτική ηγεσία της Τεχεράνης.
Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές επέβαλαν κυρώσεις στον Ιρανό ιδρυτή της Shelbit, Σιαβάς Καϊβανπούρ, καθώς και σε ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεών του, για την παροχή ουσιαστικής υποστήριξης στους IRGC και στο Nobitex, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του Ιράν.
Σύμφωνα με τους Times of Israel στο στόχαστρο μπήκε επίσης και η ιρανική πλατφόρμα Aban Tether για τη συμμετοχή της σε παράνομες συναλλαγές. Σε δήλωσή του, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, τόνισε την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να εντοπίσουν και να διαλύσουν τα παράνομα χρηματοπιστωτικά δίκτυα που κρατούν το ιρανικό καθεστώς στην εξουσία.
Αρνείται τις κατηγορίες για τα κρυπτονομίσματα η Shelbit
Η διοίκηση της Shelbit, πάντως, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί ξεπλύματος χρήματος, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή συνεργασίας με στρατιωτικές οντότητες, ισχυριζόμενη ότι είχε αναστείλει τη λειτουργία της από τον Ιανουάριο του 2026.
Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, τα ευρήματα έδειξαν ότι δεκάδες εκατομμύρια δολάρια προέρχονταν από ιρανικές επιχειρήσεις εξόρυξης bitcoin, αλλά και από παράνομο τζόγο. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατήγγειλε την υποκρισία του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο επιτρέπει τέτοιες δραστηριότητες για την αποκόμιση οφελών.
Οι αμερικανικές ενέργειες ακολούθησαν την αυστηρή προειδοποίηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων του Ντουμπάι (VARA), η οποία διαπίστωσε σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
