Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα 842 φορολογούμενοι, έλεγχοι από ΑΑΔΕ σε μεγάλους οφειλέτες

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ελέγχους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Φορολογία © 123rf.com

Περισσότερα από 840 φυσικά πρόσωπα βρέθηκαν στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2025. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ελέγχους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, με ποσά που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Την ίδια στιγμή, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ) ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 326 «μεγάλες» υποθέσεις, επιβάλλοντας συνολικά φόρους και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ. ευρώ – με τα 20,3 εκατ. ευρώ να αφορούν φόρους σε αδήλωτα, «μαύρα» εισοδήματα.

Καταιγιστικοί έλεγχοι για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, η Αρχή για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στοχοποίησε συγκεκριμένες υποθέσεις, έπειτα από πληροφορίες και ενδείξεις που «μυρίζουν» ξέπλυμα και φοροδιαφυγή. Οι υποθέσεις αυτές διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ, η οποία ξεκίνησε εξονυχιστικούς φορολογικούς ελέγχους.

Παράλληλα, την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου, η ΑΑΔΕ απέστειλε εκατοντάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής πίσω στην Αρχή για περαιτέρω διερεύνηση υπό το πρίσμα του ξεπλύματος χρήματος. Αναλυτικότερα:

  • 267 πρόσωπα ελέγχονται για φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.
  • 575 φορολογούμενοι με χρέη άνω των 50.000 ευρώ επίσης παραπέμφθηκαν για πιθανή εμπλοκή σε «μαύρη» διακίνηση χρημάτων.

Συνολικά, οι υποθέσεις φτάνουν τα 842 ΑΦΜ, τα οποία «χτενίζονται» από τις αρμόδιες αρχές για τυχόν παράνομες ροές χρήματος και οικονομικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου.

Δεν σταματά εδώ το κύμα ελέγχων: οι ΔΟΥ, τα ελεγκτικά κέντρα και οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ υπέβαλαν το ίδιο διάστημα 469 μηνυτήριες αναφορές, φέρνοντας ακόμη περισσότερους φορολογούμενους αντιμέτωπους με τη Δικαιοσύνη. Αξίζει να σημειωθεί πως στα «βαριά» αδικήματα που κινητοποιούν τις διατάξεις για το ξέπλυμα περιλαμβάνονται:

  • η απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων,
  • η υποβολή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων,
  • η παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με πλαστά ή φουσκωμένα στοιχεία.

Αντίθετα, δεν ενεργοποιούνται οι διατάξεις περί ξεπλύματος σε περιπτώσεις που αφορούν εικονικά τιμολόγια ή διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ.

Νέα μονάδα για τον έλεγχο των πλουσίων

Πρόστιμα άνω των 81.000 ευρώ σε πλούσιους φορολογούμενους καταλόγισε η νέα ελεγκτική μονάδα της ΑΑΔΕ, που λειτουργεί από τον περασμένο Φεβρουάριο και αναζητεί αδήλωτα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία

Συγκεκριμένα τα πρόστιμα επιβλήθηκαν από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 17 Φεβρουαρίου 2025 και ελέγχει, σε όλη την Επικράτεια, φυσικά πρόσωπα καθώς εταιρείες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή μη, με ετήσια εισοδήματα ή τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ, καθώς και υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων (αγορές, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές), κατοίκους εξωτερικού, μεγαλοοφειλέτες και «ειδικές» περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, από τις 17 Φεβρουαρίου έως και το τέλος Μαΐου διενήργησε συνολικά 189 ελέγχους σε νέες υποθέσεις καθώς και σε 137 υποθέσεις τις οποίες «κληρονόμησε» από τις παλαιές διευθύνσεις που ασχολούνταν με αντίστοιχες υποθέσεις.

Συνολικά το ανωτέρω διάστημα, το ΚΕΜΕΦ έλεγξε 326 μεγάλες υποθέσεις και καταλόγισε φόρους και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,3 εκατ. ευρώ είναι φόροι επί κρυφών, αδήλωτων εισοδημάτων, (προφανώς τα εισοδήματα που εντοπίστηκαν ήταν πολλαπλάσια) και το ποσό των 6,12 εκατ. ευρώ είναι τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν. Το μέσο, κατά κεφαλήν ποσό ανά ελεγχόμενο φορολογούμενο που βεβαιώθηκε, ανήλθε σε 81.044 ευρώ.

Από τα βεβαιωθέντα ποσά, έως και τον Μάιο είχαν εισπραχθεί τα 2,75 εκατ. ευρώ, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν την ευχέρεια να προσφύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, προκειμένου να αμφισβητήσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους καταλογίστηκαν και αν απορριφθεί η προσφυγή τους, στα φορολογικά δικαστήρια.