Μια ύποπτη συμμορία απατεώνων φέρεται να πούλησε περίπου ένα εκατομμύριο κινητά τηλέφωνα κατώτερης ποιότητας και να απέφυγε τους φόρους, με τις αρχές να έχουν αναλάβει δράση σύμφωνα με την γερμανική ιστοσελίδα www.tagesschau.de.
Σε όλη την Ευρώπη, οι τελωνειακές, αστυνομικές και φορολογικές αρχές στοχεύουν τους εγκεφάλους πίσω από ένα δίκτυο εταιρειών που είναι ύποπτες για πώληση πλαστών κινητών τηλεφώνων σε ιδιώτες σε μαζική κλίμακα και για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων. Σύμφωνα με έρευνα των WDR , NDR και της Süddeutsche Zeitung (SZ), οι ερευνητές έψαξαν περίπου 160 ακίνητα σε 19 χώρες. Επτά ύποπτοι συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο.
Το επίκεντρο της επιχείρησης είναι η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Στο Κρέφελντ, οι ερευνητές απέκτησαν πρόσβαση σε μια αποθήκη όπου η ομάδα φέρεται να είχε αποθηκεύσει χιλιάδες από τα υποτιθέμενα πλαστά κινητά τηλέφωνα. Στο Ντίσελντορφ, ειδικές δυνάμεις των τελωνείων, ενεργώντας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνέλαβαν τον 43χρονο Ουκρανό Ολεξίι Σ. Ο Ολεξίι Σ. φέρεται να ίδρυσε εγκληματική οργάνωση μαζί με τον Ευγένιο Ρ., Μολδαβό υπήκοο, και αρκετούς συγκατηγορούμενους.
Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, και οι δύο άνδρες έχουν προηγούμενες καταδίκες για απάτη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε, κατόπιν αιτήματος, ότι διεξάγει έρευνα για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και ανακοίνωσε ότι περαιτέρω πληροφορίες θα δημοσιευτούν αργότερα σήμερα.
Τουλάχιστον 300 εκατομμύρια σε έσοδα
Σύμφωνα με εμπιστευτικά έγγραφα που είδαν οι WDR , NDR και SZ, οι ερευνητές κατηγορούν τους δύο βασικούς υπόπτους ότι έχουν δημιουργήσει ένα πολύπλοκο σχέδιο απάτης από το 2017, πουλώντας online smartphones συναρμολογημένα από παλιά εξαρτήματα ως ολοκαίνουργια τηλέφωνα Samsung. Αξιωματούχοι που γνωρίζουν την υπόθεση αναφέρουν ότι η ομάδα έχει πουλήσει περίπου ένα εκατομμύριο από αυτές τις συσκευές μέχρι σήμερα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως η Amazon – η πλειονότητα αυτών σε ανυποψίαστους πελάτες στη Γερμανία. Εσωτερικά κυβερνητικά έγγραφα δείχνουν ότι οι ύποπτοι έχουν δημιουργήσει έσοδα τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ από το 2017.
Οι Oleksiy S., Eugen R. και οι φερόμενοι συνεργοί τους λέγεται ότι χρησιμοποίησαν αμέτρητες εικονικές εταιρείες, βιτρίνες και πολύπλοκες χρηματικές ροές σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας, το σχέδιό τους περιελάμβανε την αγορά μεταχειρισμένων ανταλλακτικών κινητών τηλεφώνων στις ασιατικές και αραβικές αγορές, στη συνέχεια τον σχολαστικό καθαρισμό και την επανασυναρμολόγησή τους σε εργαστήρια στο Ντουμπάι και το Χονγκ Κονγκ, τη συσκευασία τους σε κουτιά και την επαγγελματική σφράγισή τους. Εξωτερικά αδιάκριτα από τα γνήσια μοντέλα της Samsung, αυτά τα πιθανώς κατώτερα τηλέφωνα φέρονται να εισήχθησαν στη συνέχεια στην ΕΕ.
Επιπλέον, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι η συμμορία απέφυγε φόρους ύψους τουλάχιστον 24 εκατομμυρίων ευρώ μόνο στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα έγγραφα, η πώληση των πλαστών κινητών τηλεφώνων ήταν επίσης μέρος ενός εξελιγμένου σχεδίου απάτης με τον ΦΠΑ.
Αρχικά, φέρεται να είχε διαφύγει η καταβολή ΦΠΑ εισαγωγής στις εισαγωγές στην ΕΕ. Τα κινητά τηλέφωνα φέρεται να έφτασαν αρχικά στην Ολλανδία με πλοίο ή αεροπλάνο. Σύμφωνα με ερευνητικές αναφορές, οι εμπλεκόμενες εταιρείες προσποιήθηκαν στη συνέχεια ότι μετέφεραν τα τηλέφωνα σε άλλες χώρες, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ΦΠΑ εισαγωγής θα είχε αρχικά απαλλαγεί.
Μια αποθήκη στο Κρέφελντ
Σύμφωνα με εσωτερικά κυβερνητικά έγγραφα, τα κινητά τηλέφωνα προορίζονταν μόνο κατ’ όνομα για την Ανατολική Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, η πλειονότητα προφανώς μεταφέρθηκε απευθείας στη Γερμανία. Μια εταιρεία logistics που φέρεται να ελέγχεται από την ομάδα γύρω από τους Oleksiy S. και Eugen R. λέγεται ότι παρέδωσε τις συσκευές, για παράδειγμα, σε μια αποθήκη στο Krefeld.
Για να αποκρύψουν αυτό, τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη Γερμανία, φέρονται να μεταφέρονταν μόνο φαινομενικά μέσω υποτιθέμενων εικονικών εταιρειών, μέχρι που ο εντοπισμός τους κατέστη σχεδόν αδύνατος.
Τελικά, οι συσκευές πωλούνταν από εταιρείες τελικών πελατών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών συναλλαγών, κυρίως στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα αρχεία, αυτές οι εταιρείες τελικών πελατών φέρονται επίσης να ελέγχονταν από την ομάδα γύρω από τους S. και R. Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται επομένως για μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή ΦΠΑ.
Εντυπωσιακές κριτικές πελατών
Οι κριτικές πελατών για μία από τις εταιρείες του δικτύου, την «FBA Services BV», επισημαίνουν επανειλημμένα παρατυπίες. «Το smartphone μου αντιμετώπιζε συχνά και σοβαρά προβλήματα επανεκκίνησης. Ερωτήσεις με τη Samsung, συμπεριλαμβανομένου ενός ελέγχου ταυτότητας συσκευής, αποκάλυψαν ότι δεν ήταν καινούργιο», έγραψε ένας πελάτης στο Amazon τον Φεβρουάριο, ο οποίος προφανώς είχε αγοράσει μία από τις υποτιθέμενες γνήσιες συσκευές της Samsung.
«Προσοχή», είπε ένας άλλος πελάτης τον Μάρτιο, «ο πωλητής στέλνει μοντέλα από την Ινδία, παρόλο που το προϊόν διαφημίζεται σαφώς ως γερμανική έκδοση».
Ωστόσο, πολλοί αγοραστές, υποθέτοντας ότι ήταν γνήσιοι πελάτες, αρχικά φάνηκαν να μην γνωρίζουν την πιθανή απάτη. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η εταιρεία βαθμολογήθηκε με 4,3 στα 5 αστέρια στο Amazon.
Μια έρευνα βραχείας προειδοποίησης σχετικά με το φερόμενο ως δόλιο επιχειρηματικό μοντέλο και τον προφανώς μη καταβληθέντα φόρο πωλήσεων ύψους εκατομμυρίων έχει μέχρι στιγμής παραμείνει αναπάντητη από την «FBA Services BV».
Οι απαντήσεις από την Amazon και τη Samsung σε μια έρευνα σχετικά με τους φερόμενους ως δόλιους πωλητές εξακολουθούν να εκκρεμούν.
Ενοχοποιητικά τηλεφωνήματα
Σύμφωνα με ερευνητικές αναφορές, η υποψία εναντίον των εταιρειών που φέρεται να ελέγχονται από τους Oleksiy S. και Eugen R. βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε παρακολούθηση και τηλεφωνικές κλήσεις που υποκλάπηκαν. Μια συνομιλία στα μέσα Ιουνίου φέρεται να αποκάλυψε ότι ο S. και οι φερόμενοι συνεργοί του εισήγαγαν κάθε μήνα από 10.000 έως 20.000 από τα φαινομενικά πλαστά κινητά τηλέφωνα από την Κίνα και το Ντουμπάι στην Ευρώπη.
Μια Rolls Royce για πάνω από 400.000 ευρώ
Σύμφωνα με τις αρχές, οι S. και R. προφανώς επένδυσαν τα σημαντικά κέρδη τους σε κάθε είδους είδη πολυτελείας. Εσωτερικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι ερευνητές άκουσαν τον Oleksiy S. να συζητά την αγορά ενός ακινήτου με έναν μεσίτη. Ο Ουκρανός υπήκοος φέρεται να είπε στον μεσίτη ότι ο προϋπολογισμός του ήταν τρία εκατομμύρια ευρώ.
Ο Eugen R., ο οποίος σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το Ντουμπάι, λέγεται ότι οδηγεί, μεταξύ άλλων, μια Rolls-Royce “Cullinan Black Badge”, σύμφωνα με τα έγγραφα. Η νέα τιμή του βασικού μοντέλου: πάνω από 400.000 ευρώ.
Μια παρόμοια σύντομη γραπτή ερώτηση προς την φερόμενη ως μητρική εταιρεία του εταιρικού δικτύου σχετικά με τους ισχυρισμούς κατά του Oleksiy S. και του Eugen R. δεν έχει μέχρι στιγμής απαντηθεί.
Βοήθεια από έναν ανώνυμο πληροφοριοδότη
Η υπόθεση ήρθε στο φως μόλις πέρυσι, σύμφωνα με έρευνα των WDR , NDR και SZ, χάρη σε μια ανώνυμη πληροφορία. Όπως αποκαλύπτει ένας εμπιστευτικός φάκελος, ο πληροφοριοδότης επικοινώνησε με μια εταιρεία logistics και προειδοποίησε για τις αμφίβολες πρακτικές των επιχειρηματιών S. και R.
Λίγο αργότερα, η άγνωστη πηγή παρείχε επίσης στο γραφείο τελωνειακών ερευνών στο Έσσεν προφανώς εσωτερικές πληροφορίες από το δίκτυο. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι ξεκίνησαν μια πολύπλοκη έρευνα.
Λόγω της κλίμακας της υπόθεσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ειδικεύεται σε αδικήματα διασυνοριακής απάτης, ηγείται της έρευνας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
