ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ μόλις δυσκόλεψε την αποκάλυψη του βρώμικου χρήματος
Οι απανταχού εγκληματίες αγάλλονται. Ο εντοπισμός των παράνομων επαύλεων Ρώσων αξιωματούχων στην Ευρώπη θα καταστεί σχεδόν αδύνατος
ΑΑΔΕ: Δέσμευση λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων έως 18 μήνες
Τη δυνατότητα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων έχουν πλέον οι οικονομικοί εισαγγελείς, που διενεργούν ελέγχους για οικονομικά εγκλήματα
Το Παρίσι διεκδικεί την έδρα της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος
Τα βασικά επιχειρήματα του γαλλικού υπ. Οικονομικών υπέρ της υποψηφιότητας του Παρισιού είναι η τεχνογνωσία και οι καλές επιδόσεις της Γαλλίας
Κιβωτός του Κόσμου: Έλεγχος και στο πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας
Στο μικροσκόπιο των αρμοδίων αρχών τίθεται και το «πόθεν έσχες» της πρεσβυτέρας για όλα τα περιουσιακά στοιχεία της «Κιβωτού του Κόσμου»
Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου
Στη δέσμευση των λογαριασμών του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας προχώρησε η Αρχή για το Ξεπλυμα Μαύρου Χρήματος στη Κιβωτό του Κόσμου
ΕΕ: Κλείνουν τα δημόσια μητρώα ιδιοκτητών εταιρειών
Γιατί αντιδρούν οι ακτιβιστές με την απόφαση του Δικαστηρίου Δικαιοσύνης της ΕΕ. Προστασία των προσωπικών δεδομένων ή ενίσχυση της διαφθοράς;
Credit Suisse: Οι τεράστιες εκροές και το σχέδιο διάσωσης
Τι συμβαίνει με την Credit Suisse - Πλούσιοι πελάτες γυρνούν την πλάτη στην ελβετική τράπεζα
Κιβωτός του Κόσμου: Άρχισαν οι έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας
Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας οι ισολογισμοί της Κιβωτού του Κόσμου και τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντωνίου
Εσθονία: Συλλήψεις για απάτη 575 εκατ. σε crypto και ξέπλυμα χρήματος
Πώς οι δύο Εσθονοί κατάφεραν, με ένα πολύπλευρο σχέδιο, να εξαπατήσουν χιλιάδες θύματα και να αποσπάσουν εκατοντάδες εκατ. δολάρια
Bittrex: Πρόστιμο 53 εκατ. δολ. στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων
Το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Bittrex Inc παραβίασε κυρώσεις σε ορισμένες χώρες και νόμους κατά του ξεπλύματος χρημάτων
