ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
ΑΑΔΕ: Ελέγχει 42.613 πολίτες που αγόρασαν ακίνητο με μετρητά
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα ελέγξουν σε βάθος τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων χρόνων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς
Έλεγχοι για μαύρο χρήμα σε καταθέσεις, δάνεια, κινήσεις καρτών
Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις των αρμόδιων αρχών φτάνουν έως και μια δεκαετία πίσω
Ελβετία: Θέλει να πάψει να θεωρείται φορολογικός παράδεισος
Τριάντα τράπεζες δεν έχουν επαρκείς αναλύσεις πρόβλεψης ρίσκου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελβετία
Η νοσοκόμα του Τσάβες και ο χαμένος χρυσός
Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών Αρχών βρίσκεται η νοσοκόμα του Ούγκο Τσάβες, Κλαούντια Ντίαζ - Το ξέπλυμα και ο χαμένος χρυσός
Ομόλογα: Ρεκόρ 15ετίας στις αποδόσεις παγκοσμίως
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως βαδίζουν σε υψηλά 15 ετών καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την αύξηση των επιτοκίων
Σιγκαπούρη: 10 συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος αξίας $737 εκατ.
Η Σιγκαπούρη συνέλαβε 10 αλλοδαπούς, ανάμεσά τους και ένας Κύπριος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία $737 εκατ.
Ντόσι: Ο μεγαλύτερος φαρμακοβιομήχανος της Αλβανίας νονός μαφίας στην Αυστραλία
Επικεφαλής αλβανικής μαφίας εμπλεκόμενης με ξέπλυμα και ναρκωτικά «βλέπουν» τον Τομ Ντόσι οι αυστραλιανές μυστικές υπηρεσίες
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εμβάσματα σε εικονικές εταιρείες
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες, μέσω τράπεζας
Μέγαρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα κοκαΐνης και ξεπλύματος
Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε κοκαΐνη και ξέπλενε βρώμικο χρήμα στα Μέγαρα με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων
Δημητράς: Στο στόχαστρο της Αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παναγιώτη Δημητρά και των ΜΚΟ που είναι επικεφαλής με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
