ΗΠΑ: Ερευνάται η Wells Fargo για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι κυβερνητικές αρχές των ΗΠΑ ερευνούν την Wells Fargo για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβιάσεις κυρώσεων, όπως γνωστοποίησε η τράπεζα σε οικονομικό αρχείο.

Η τράπεζα δήλωσε, σύμφωνα με τους Financial Times, ότι οι αρχές διεξάγουν έρευνες για το θέμα και ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Η Wells Fargo γνωστοποίησε την έρευνα στο πλαίσιο της τριμηνιαίας οικονομικής κατάθεσής της για τους επενδυτές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη φορά που η τράπεζα γνωστοποιεί την έρευνα.

Η Wells Fargo δήλωσε, επίσης, ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις διακανονισμού με την SEC σχετικά με ένα ζήτημα που αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν τα υπόλοιπα μετρητών των πελατών της σε χρηματιστηριακούς λογαριασμούς που διατηρούσε στην τράπεζα.

Η τράπεζα δήλωσε επίσης ότι έθεσε στην άκρη επιπλέον 200 εκατ. δολάρια το τρίμηνο για να αντιμετωπίσει πιθανά πρόστιμα και νομικά έξοδα. Δεν ανέφερε αν τα χρήματα αυτά σχετίζονται με την έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος, τον πιθανό διακανονισμό με την SEC ή άλλο θέμα.

Εκπρόσωπος της Wells Fargo αρνήθηκε να σχολιάσει την έρευνα.

Διαβάστε επίσης

Disney: Η Marvel “αντεπιτίθεται” και φέρνει πάλι εκατομμύρια

Ψάλτης: Ανεβάζουμε τους στόχους της Alpha Bank σε 4 μέτωπα

Πώς θα είναι η επόμενη ημέρα χωρίς τον λιγνίτη