Πρόστιμο ύψους 1 εκατ. δολαρίων επιβλήθηκε στις ελβετικές δραστηριότητες της Morgan Stanley επειδή δεν έκανε αρκετά ώστε να αποτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του πρώην Έλληνα υπουργού Άμυνας, Άκη Τσοχατζόπουλου το 2010.
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Reuters, σε ανακοίνωσή του το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανέφερε ότι η προηγούμενη οντότητα της Τράπεζας, η Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, ήταν υπεύθυνη για την αποτυχία να εμποδίσει ένα σύμβουλο πελατών της να ξεπλύνει περιουσιακά στοιχεία που προέρχονταν από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.
Η υπόθεση αφορούσε τον εκλιπόντα, πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013, ανέφερε το γραφείο.
Οι δωροδοκίες που ξεπλύθηκαν στην Ελλάδα πήγαν σε λογαριασμούς ενός αχυράνθρωπου και ξαδέρφου του Τσοχατζόπουλου στην τράπεζα στην Ελβετία, γεγονός που οδήγησε σε επακόλουθη έρευνα, ανέφερε το γραφείο.
Τα έξοδα της διαδικασίας επιβλήθηκαν επίσης στη Morgan Stanley, η οποία συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς, πρόσθεσε.
Η Morgan Stanley είχε ενημερώσει το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να αντιταχθεί στο ένταλμα επιβολής ποινής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Διαβάστε επίσης
Δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Τα φάρμακα της Κίνας επίσης εκπλήσσουν τον κόσμο
Ο Τζιν Χάκμαν χάραξε τη δική του πορεία στο Χόλιγουντ
Οι αστερίσκοι της αγοράς στη νέα πράσινη συμφωνία της Κομισιόν
