Από τα αρτοποιεία και τα καταστήματα εστίασης της Αθήνας έως τα νυχτερινά κέντρα και τα τουριστικά καταλύματα της Μυκόνου και της Ρόδου, το διαβιβαστικό της Αστυνομίας για το δίκτυο του Αγγ. Γιαννακόπουλου καταγράφει μια σύνθετη διαδρομή εταιρειών, κοινών διαχειριστών και εμπορικών σημάτων. Η Αστυνομία εκτιμά ότι πίσω από τις εναλλαγές εταιρικών σχημάτων υπήρχε επιχειρησιακή συνέχεια.
Το διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας περιγράφει έναν επιχειρηματικό ιστό που εκτείνεται από αρτοποιεία και καταστήματα εστίασης μέχρι strip clubs, μπαρ, beach bars, ξενοδοχεία και πολυτελή καταλύματα. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται η Αθήνα, η Μύκονος και η Ρόδος, ενώ οι δραστηριότητες εμφανίζονται κατανεμημένες σε πολλές εταιρείες, με διαδοχικές αλλαγές σε μετόχους, διαχειριστές και νομικούς εκπροσώπους.
Το βασικό συμπέρασμα των αστυνομικών Αρχών είναι ότι οι αλλαγές αυτές δεν σήμαιναν απαραίτητα και διακοπή της λειτουργίας ή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντίθετα, η χρήση νέων εταιρειών, κοινών προσώπων και επαναλαμβανόμενων εμπορικών σημάτων υποδήλωνε επιχειρησιακή συνέχεια. Η έκθεση αποδίδει κεντρικό ρόλο στον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο και αναφέρει ότι πρόσωπα του περιβάλλοντός του εμφανίζονταν σε διαφορετικά εταιρικά σχήματα, ως διαχειριστές, εκπρόσωποι ή εργαζόμενοι.
Σημειώνεται ότι οι αναφορές σε επιχειρήσεις και πρόσωπα στο διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας αποτυπώνουν την έρευνα και τις εκτιμήσεις των διωκτικών Αρχών και όχι τελεσίδικες δικαστικές κρίσεις.
Για τις επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας που εξετάστηκαν σε Αθήνα, Μύκονο και Ρόδο, η έκθεση υπολογίζει αδήλωτα κέρδη περίπου 30,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020–2025. Από αυτά, περίπου 10 εκατ. ευρώ αποδίδονται σε επιχειρήσεις της Αττικής, 11,7 εκατ. σε επιχειρήσεις με δραστηριότητα στη Μύκονο και 8,8 εκατ. σε επιχειρήσεις στη Ρόδο. Οι φορολογικές οφειλές που εκτιμάται ότι δεν αποδόθηκαν ανέρχονται συνολικά σε περίπου 43,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, πάντως, για στοιχεία της αστυνομικής αναφοράς, τα οποία παραμένουν αντικείμενο περαιτέρω ελέγχου και δικαστικής αξιολόγησης.
Η αλυσίδα αρτοποιείων και τα εταιρικά σχήματα
Η αστυνομική έρευνα περιγράφει μια αλυσίδα καταστημάτων με δραστηριότητες αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, καφέ, delicatessen, take away και εστίασης με τα σήματα «Χωριάτικο» και «Bread Factory». Αναφέρει ότι τουλάχιστον 26 καταστήματα λειτουργούσαν με τα συγκεκριμένα εμπορικά σήματα, ενώ οι επιχειρήσεις που τα εκμεταλλεύονταν είχαν συσταθεί ή λειτουργούσαν μέσω διαφορετικών μητρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών.
Στην Αθήνα, η έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε κατάστημα στη λεωφόρο Συγγρού 98–100, σε κατάστημα στην Κηφισίας 62 και σε δραστηριότητες στο Περιστέρι. Στο δίκτυο εντάσσει επίσης καταστήματα σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπως το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, η Ηλιούπολη και ο Πειραιάς. Η παρουσία των αλυσίδων δεν περιοριζόταν στην πρωτεύουσα: η έκθεση καταγράφει αντίστοιχες δραστηριότητες σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και άλλες πόλεις.
Στα εταιρικά σχήματα που συνδέονταν με το Bread Factory, πριν από τη μεταβίβαση του εμπορικού σήματος στον όμιλο Ινδού επιχειρηματία, όπως είχε αποκαλύψει το powergame.gr, περιλαμβάνονται η SYNGROU BAKERY Μ.ΙΚΕ., η FRESH FACTORY Μ.ΙΚΕ., η FRESH FACTORY Ε.Ε., η BREAD FACTORY ΠΕΙΡΑΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., η BF ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και η APTOS ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Μ.ΙΚΕ. Για επιμέρους καταστήματα εμφανίζονται ακόμη εταιρείες με ονομασίες όπως BAKE THEORY, BAKEHOOD, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ και ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ.
Το διαβιβαστικό δεν παρουσιάζει μία ενιαία εταιρεία που είχε στην κατοχή της όλα τα καταστήματα. Περιγράφει μια σειρά εταιρικών φορέων, οι οποίοι, κατά τις αρχές, συνέχισαν να λειτουργούν τα καταστήματα με κοινό εμπορικό σήμα και παρόμοια δραστηριότητα, παρά τις μεταβολές στην εταιρική τους σύνθεση. Στους διαχειριστές και εκπροσώπους εταιρειών εμφανίζονται επανειλημμένα συγκεκριμένα πρόσωπα όπως ο Ι. Ε., ο Ε. Π., ο Κ. Β., ο Δ. Φ. και ο Γ. Γ.
Η έκθεση συνδέει την οργάνωση με εμπορικά σήματα ή επιχειρήσεις εστίασης όπως τα Attika Αρτοποιεία, το Χωριάτικο και το Pilot Coffee Airlines, ενώ παραθέτει και εταιρικές διαδρομές γύρω από τα σήματα αυτά. Στα στοιχεία της περιλαμβάνεται η εταιρεία S SQUARE – Smart Strategies Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, καθώς και η M1 & K Υπηρεσίες Εστίασης Ετερόρρυθμη Εταιρεία. Η Αστυνομία εξετάζει τις εταιρικές σχέσεις, τις μεταβιβάσεις μεριδίων και τις διευθύνσεις λειτουργίας ως ενδείξεις κοινού μηχανισμού διοίκησης. Η ύπαρξη τέτοιας σύνδεσης, ωστόσο, αποτελεί συμπέρασμα της έρευνας και δεν ταυτίζεται αυτομάτως με δικαστική απόδειξη ότι κάθε εταιρεία ελεγχόταν από το ίδιο πρόσωπο.
Τα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας
Το δεύτερο μεγάλο σκέλος της δραστηριότητας στην Αττική αφορά χώρους νυχτερινής διασκέδασης. Η έκθεση αναφέρεται στα κέντρα Alcatraz, FBI, Caissa και Lohan, καταγράφοντας επαναλαμβανόμενες μισθώσεις, αλλαγές εταιρειών και μετακινήσεις των καταστημάτων ή των εταιρειών που τα εκμεταλλεύονταν. Το διαβιβαστικό συνδέει τη λειτουργία του Alcatraz με την εταιρεία ΒΗΤΑ Υπηρεσίες Διασκέδασης & Σία Ε.Ε. και αναφέρει ότι τα δικαιώματα εκμετάλλευσης είχαν περάσει από διαφορετικά πρόσωπα και εταιρικά σχήματα. Στα έγγραφα της έρευνας εμφανίζεται επίσης η εταιρεία REDVAS Ε.Ε., την οποία η αστυνομία καταγράφει ως φορέα εκμετάλλευσης του καταστήματος σε μεταγενέστερη περίοδο. Η έκθεση αποδίδει στον Γιαννακόπουλο κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του χώρου, ενώ αναφέρει και άλλα πρόσωπα που εμφανίζονταν στη διαχείριση ή στην καθημερινή λειτουργία.
Το FBI Strip Club στην οδό Μιχαλακοπούλου συνδέεται με επιχειρηματικά σχήματα όπως η FBI CLUB ΚΑΙ ΣΙΑ Μ.ΙΚΕ. και η Μιχαλακοπούλου ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Η έκθεση καταγράφει επίσης την Εστίαση Ανάπτυξη Μιχαλακοπούλου και Σία Ε.Ε., καθώς και εταιρείες με παρόμοιες επωνυμίες που εμφανίζονται να διαδέχονται η μία την άλλη στη μίσθωση ή εκμετάλλευση του ίδιου επαγγελματικού χώρου.
Για το Caissa στη λεωφόρο Συγγρού το διαβιβαστικό αναφέρει εταιρείες όπως η Caissa Club Ε.Ε., η Μέρβα Κέντρο Διασκέδασης Ε.Ε. και η Μιχαλακοπούλου και Σία Ε.Ε., ενώ καταγράφει περισσότερες από μία επιχειρήσεις σε σχέση με την ίδια διεύθυνση και το ίδιο εμπορικό σήμα. Η εικόνα που μεταφέρει είναι αυτή ενός καταστήματος του οποίου η εταιρική διαχείριση άλλαζε, χωρίς αντίστοιχη αλλαγή στη δραστηριότητά του.
Για το Lohan Night Club στην Ιερά Οδό το διαβιβαστικό περιγράφει περιόδους κατά τις οποίες ο ίδιος επαγγελματικός χώρος μισθωνόταν ή εκμεταλλευόταν από διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Στις εταιρείες που εμφανίζονται στην έρευνα περιλαμβάνεται η DANCE CLUB Ε.Ε., αλλά και εταιρείες εστίασης και διασκέδασης με διαφορετικές επωνυμίες και κοινά πρόσωπα στη διαχείριση. Στην Αθήνα, η έκθεση αναφέρει και το εστιατόριο Raya, στην οδό Μητροπόλεως. Η δραστηριότητα εμφανίζεται συνδεδεμένη με την εταιρεία CASA DEL CIBO Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.. Η ίδια εταιρεία καταγράφεται ως φορέας εκμετάλλευσης του εστιατορίου, ενώ η έκθεση αναφέρει επαγγελματική σχέση του Γιαννακόπουλου με αυτήν. Στα έγγραφα καταγράφεται ακόμη το Reina, μπαρ στην οδό Χατζηχρήστου. Η αναφορά αυτή συμπληρώνει την εικόνα μιας παρουσίας που δεν περιοριζόταν σε αρτοποιεία ή μεγάλα νυχτερινά κέντρα, αλλά περιλάμβανε μικρότερους χώρους εστίασης και διασκέδασης.
Μύκονος: Κλαμπ, εστιατόρια και πολυτελή καταλύματα
Στη Μύκονο, το δίκτυο που περιγράφει η έκθεση συνδυάζει νυχτερινή διασκέδαση, εστιατόρια, beach bars, ξενοδοχειακές μονάδες και ακίνητα. Στα καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης περιλαμβάνονται το Joker Strip Club, στην Άνω Μερά, και το Lido Strip Club Mykonos, στην περιοχή του Ορνού. Η έκθεση αναφέρεται επίσης σε παλαιότερες εμπορικές ονομασίες και σε αλλαγές εταιρειών που φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τους χώρους.
Για το Joker καταγράφεται η εταιρεία VELOURS Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., η οποία εμφανίζεται ως φορέας εκμετάλλευσης του καταστήματος. Οι συντάκτες της έκθεσης εξετάζουν τη συγκεκριμένη εταιρική δομή σε συνδυασμό με την παρουσία προσώπων που είχαν προηγουμένως εμφανιστεί σε άλλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Για το Lido Strip Club Mykonos, η έκθεση καταγράφει διαδοχικά εταιρικά σχήματα που συνδέονται με τον χώρο και με την τουριστική δραστηριότητα του νησιού. Αναφέρονται οι εταιρείες AG Catering Investments Ι.Κ.Ε., Air Plane Εστίαση Μ.Ι.Κ.Ε., Airplay Μ.Ι.Κ.Ε., Air Rooms Μ.Ι.Κ.Ε. και Island View Mykonos Ε.Ε. Η αστυνομική αναφορά αποδίδει στις εταιρείες αυτές διαδοχικούς ρόλους στην εκμετάλλευση του ακινήτου, στη φιλοξενία και στην εστίαση. Παράλληλα, εξετάζει τη σχέση του χώρου με το εμπορικό σήμα Joker, χωρίς να παρουσιάζει όλες τις σχετικές δραστηριότητες ως μία ενιαία εταιρεία.
Στην περιοχή της Αγίας Άννας, στον Καλαφάτη, η έκθεση αναφέρεται στο Hotel Anastasia Village, στο Spilia Restaurant και στο Agia Anna Beach Bar & Restaurant. Ως αρχικός εταιρικός φορέας για την ξενοδοχειακή και τουριστική δραστηριότητα εμφανίζεται η Τεχνική Εταιρεία Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Χανιώτης Α.Ε.. Η έκθεση αναφέρει ότι το 50% των μετοχών της συνδέθηκε με την αλλοδαπή εταιρεία PEMA Corporation.
Σε επόμενο στάδιο, οι χώροι εστίασης εμφανίζονται να εκμισθώνονται ή να λειτουργούν από τις εταιρείες SLADKA Restaurant Ε.Ε. και SLADKI Beach Μ.Ι.Κ.Ε. Η έκθεση σημειώνει ότι η προηγούμενη ονομασία της πρώτης περιλάμβανε το «Spilia» και ότι η δεύτερη είχε εμφανιστεί με την επωνυμία Spilia Beach. Συνδέει τις εταιρείες με κοινή διαχείριση και με πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας.
Ένα ακόμη σημαντικό σύνολο δραστηριοτήτων αφορά το Tagoo Hills – Luxury Suites Mykonos, στην περιοχή Τάγκο, αλλά και τα καταλύματα Casa Kiku Mykonos και Fabrica Sunset Apartments. Για το ακίνητο του Tagoo Hills η έκθεση καταγράφει αρχικά την εταιρεία FL MYK Μ.Α.Ε. και στη συνέχεια την Myconian Rooms Μ.Ι.Κ.Ε.. Αναφέρει επίσης τις εταιρείες Luxurious Touristic Transportation Μ.Ι.Κ.Ε., Restivo Μ.Ι.Κ.Ε., South Hills Estate Μ.Ι.Κ.Ε. και Casa Bianca Estate Μ.Ι.Κ.Ε. ως μέρος των διαδοχικών σχημάτων που συνδέθηκαν με τη λειτουργία καταλυμάτων ή χώρων εστίασης.
Η εταιρεία Mykonos Construction Tourist Ι.Κ.Ε. εμφανίζεται επίσης ως εταιρικός φορέας σε δραστηριότητες στο νησί, μεταξύ των οποίων η λειτουργία ή η διαχείριση καταλυμάτων και χώρων εστίασης. Για το Numi Sunset Experience Mykonos, που παλαιότερα εμφανιζόταν με την ονομασία OPIA, καταγράφεται η εταιρεία GUSTIQ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.. Η έκθεση συνδέει το κατάστημα με τη δραστηριότητα τουριστικής φιλοξενίας και εκδηλώσεων.
Στον κατάλογο των σημάτων και επιχειρήσεων της Μυκόνου περιλαμβάνονται επίσης το Kiku Mykonos, το Pelican, το Promenade Mykonos Waterfront, το Monarch Beach Club Restaurant Mykonos Kalo Livadi, το Mykonos Raya All Day Bar, το Pelican Cafe-Restaurant-Bar, το All Day Pelican και το Rubirosa Events. Η έκθεση καταγράφει τη χρήση ή κατοχύρωση ορισμένων σημάτων και τις διευθύνσεις που συνδέονται με αυτά. Δεν τεκμηριώνει για κάθε εμπορική ονομασία με τον ίδιο τρόπο ποια εταιρεία είχε την καθημερινή εκμετάλλευση· γι’ αυτό η αναφορά τους πρέπει να διαβάζεται ως χαρτογράφηση του ευρύτερου επιχειρηματικού πεδίου που ερευνούν οι Αρχές.
Ρόδος: Beach bars, εστιατόρια και καταλύματα
Στη Ρόδο, η έκθεση καταγράφει επιχειρηματική παρουσία σε παραλιακές και τουριστικές περιοχές, από την πόλη της Ρόδου έως το Φαληράκι, τη Λίνδο και άλλες περιοχές. Τα σήματα που αναφέρονται περιλαμβάνουν τα Baia, Nor Beach Bar Ρόδου, Amalfi Coast Ρόδου, Αναψυκτήριο Ρόδου, Swan by Kontiki Ρόδου, Kritamo, καθώς και το Aktiaon.
Το Baia, παλαιότερα γνωστό ως Azul Beach Bar Restaurant Rhodes, λειτουργούσε στην οδό Νικολάου Έδδεβα. Η αστυνομική έκθεση καταγράφει διαδοχικές εταιρείες που φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τον ίδιο χώρο: την Πρωτομόρος Ο.Ε., την Baia Sea Side Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., τη Rhodes Sea Side Ε.Ε., τη Sea by Side Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. και την Πρώτος Τόπος Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. Τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως διαχειριστές μεταβάλλονται, ενώ η έκθεση υποστηρίζει ότι το κατάστημα συνέχισε να λειτουργεί με την ίδια εμπορική ταυτότητα.
Στην πλατεία Κουντουριώτη συνδέονται τα Nor Beach Bar Ρόδου και Nor Beach House Project. Η έκθεση τα συσχετίζει με τη σειρά εταιρειών Dream Rentals S.M.P.C., Dream and Rental Μ.Ι.Κ.Ε., Dream Rentals Μ.Ι.Κ.Ε., Dream Rental Ε.Ε., Rent and Dream Ε.Ε. και Rent Dream Μ.Ι.Κ.Ε.. Σε διαφορετικές περιόδους εμφανίζονται ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι ονόματα όπως ο Κ. Α., ο Ε. Μ., η Ό. Π., η Σ. Μ. και η Ε. Σ. Η έκθεση ερμηνεύει τις εναλλαγές ως μέρος μιας διαδοχής εταιρικών σχημάτων, όχι ως αποδεδειγμένη μεταβίβαση όλων των δραστηριοτήτων σε μία συγκεκριμένη εταιρεία.
Το Amalfi Coast Ρόδου, στην οδό Ηρακλειδών, εμφανίζεται να λειτουργεί μέσω διαδοχικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Μένι Καμινάκη & Σία Ε.Ε., Ανάμι & Σία Ε.Ε., Μένι Καμινάκη Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. και Νένι Καμινάκη Ε.Ε.. Η τελευταία καταγράφεται και σε σχέση με το Nor Beach Bar Ρόδου. Η έκθεση αναφέρεται ακόμη στο Swan by Kontiki Ρόδου, με αρχικό εταιρικό φορέα την Kontiki Ρόδου Ε.Π.Ε. και μεταγενέστερη εταιρεία τη Sundaze Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε..
Στη Λίνδο, το Kritamo εμφανίζεται στην έκθεση ως κατάστημα εστίασης που λειτουργούσε μέσω διαδοχικών εταιρειών. Στα σχετικά σχήματα περιλαμβάνονται η Business Consulting Construction Management Ε.Ε. και η Rodos Playa Ε.Ε.. Σε άλλα σημεία η Rodos Playa Ε.Ε. συνδέεται με δραστηριότητες σε παραλιακές περιοχές και με τη δραστηριότητα των εταιρειών Faliraki Paralia Ε.Ε., Victory Estate Μ.Ι.Κ.Ε. και Sirina Ρόδου Μ.Ι.Κ.Ε.. Η έκθεση καταγράφει επίσης εταιρείες με τις επωνυμίες Paliraki Mare Μ.Ι.Κ.Ε., Saint Paulo Μ.Ι.Κ.Ε. και Παραλία Άγιος Παύλος Ε.Ε., οι οποίες εμφανίζονται σε τουριστικές και παραθαλάσσιες δραστηριότητες.
Για το κατάστημα Aktiaon, στην πλατεία 7ης Μαρτίου, η έκθεση αναφέρεται στην Rent and Dream Ε.Ε. και σε προηγούμενα εταιρικά σχήματα που φέρονται να εκμεταλλεύονταν τον χώρο. Η ίδια εταιρεία συνδέεται στα έγγραφα και με άλλα καταστήματα, όπως το Amalfi Coast Rhodes και το Nor Beach House Project.
Κοινός μηχανισμός ή εταιρικές συμπτώσεις;
Η έκθεση δεν παρουσιάζει μία ενιαία εταιρεία που κατείχε όλα τα καταστήματα, ξενοδοχεία και κέντρα διασκέδασης. Περιγράφει ένα δίκτυο επιχειρήσεων με διαφορετικές επωνυμίες και νομικές μορφές, με πρόσωπα, ωστόσο, που επανεμφανίζονται σε περισσότερα του ενός σχήματα. Επικαλείται, επίσης, μεταβολές σε διαχειριστές, μισθώσεις, εταιρικά μερίδια και εμπορικές ονομασίες.
Αυτή η εικόνα είναι πιο καθαρή στην αλυσίδα Bread Factory πριν μεταβιβαστεί στον όμιλο ινδικών συμφερόντων, όπου διαφορετικές εταιρείες εμφανίζονται να λειτουργούν καταστήματα με κοινό εμπορικό σήμα, αλλά και στα νυχτερινά κέντρα, όπου η ίδια διεύθυνση συνδέεται με διαδοχικά νομικά πρόσωπα. Στη Μύκονο και στη Ρόδο, η έρευνα επεκτείνεται σε καταλύματα, εστιατόρια και beach bars, συνδέοντας ορισμένες εταιρείες με ακίνητα και άλλες με την καθημερινή λειτουργία τους.
Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι το κοινό στοιχείο ήταν η διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ άλλαζαν οι εταιρικοί φορείς. Η έκθεση καταγράφει ως ενδείξεις κοινής διοίκησης τη συμμετοχή προσώπων σε πολλαπλές εταιρείες, την επαναχρησιμοποίηση διευθύνσεων, τη διαδοχή μισθωτών και τη συνέχιση των ίδιων εμπορικών σημάτων. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνεται σε αστυνομική αναφορά που διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές. Δεν ισοδυναμεί με τελεσίδικη κρίση για την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο κάθε καταστήματος, ούτε προδικάζει την ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται.
