Eντολή για διενέργεια εκτεταμένης έρευνας σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας και τα υψηλόβαθμα στελέχη τους, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν διαπράξει αδικήματα, έδωσε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Με αφορμή τις έξι πρόσφατες συλλήψεις εμπλεκομένων στο κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής, των οποίων ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί, ο επικεφαλής της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή στους ελεγκτές να ξεκινήσουν πλήρη έρευνα στο πλαίσιο της οποίας θα ελεγχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά και φορολογικά στοιχεία υψηλόβαθμων στελεχών που υπηρετούν σε όλες τις πολεοδομίες της επικράτειας.
Οι έρευνες της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα επεκταθούν, μάλιστα, και σε συγγενικά πρόσωπα όσων απασχολούνται στις Πολεοδομίες.
Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενδελεχής έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις και στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες»), ενώ θα ελεγχθεί το χρονικό διάστημα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και εάν η απόκτησή τους και ο εν γένει τρόπος ζωής τους δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να κινηθούν γρηγορότερα οι έλεγχοι, για κάθε μία Πολεοδομία θα συντάσσεται αυτοτελές πόρισμα και, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα αποστέλλεται στην Εισαγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παράλληλα θα δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των υπό έρευνα προσώπων.
Παράλληλα, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής συνεχίζουν τις έρευνες σε «ανοικτές» υποθέσεις που απασχολούν τις διωκτικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία αφορά τον φαρμακοποιό του Χαλανδρίου, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφέθηκε ελεύθερος, με την Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος να έχει εντοπίσει μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, έρευνα διαξάγεται και σε βάρος του φαρμακοποιού στο Χαλάνδρι που είχε δημιουργήσει παράνομο εργαστήριο αναβολικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκαν μετρητά ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν δεσμευτεί, ενώ συνεχίζεται η έρευνα σε βάρος του.
