Έρευνες και κατασχέσεις σε εταιρικές εγκαταστάσεις και κατοικίες στην Αττική και την Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, η οποία συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν χρόνο και έχει φέρει στο φως ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών με παρουσία στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Τσεχία. Οι εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η δραστηριότητα του υπό διερεύνηση κυκλώματος εκτείνεται στην περίοδο από το 2021 έως το 2025. Η ζημία για τους προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ, λόγω ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκε.
Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν επιπλέον ποσό ΦΠΑ ύψους 24,2 εκατ. ευρώ, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεν αποδόθηκε είτε δηλώθηκε με ανακριβή τρόπο στις φορολογικές Αρχές.
Πώς λειτουργούσε το σύστημα
Η απάτη τύπου «καρουζέλ» εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, οι ύποπτοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει μια αλυσίδα εταιρειών, μεταξύ των οποίων και οι λεγόμενοι «εξαφανισμένοι έμποροι» ή εταιρείες «φαντάσματα». Μέσω αυτών, τα ηλεκτρονικά είδη διακινούνταν μεταξύ διαφορετικών εταιρειών και χωρών, χωρίς να καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ.
Σε άλλες περιπτώσεις, φέρεται να υποβάλλονταν αιτήματα επιστροφής φόρου για ποσά ΦΠΑ τα οποία δεν είχαν καταβληθεί ποτέ.
Τι έχουν βρει οι αρχές
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός εγγράφων, λογιστικά αρχεία και ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία. Οι Αρχές εντόπισαν επίσης 99.000 ευρώ σε μετρητά και κατέσχεσαν τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Παράλληλα, δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση δέσμευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα.
Εκδόθηκαν ακόμη διατάξεις για τη δέσμευση 88 ακινήτων, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και πολλών τραπεζικών λογαριασμών. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέβαλε στον εντοπισμό και στη δέσμευση λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Τις επιχειρήσεις πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
