Η Y/KNOT Invest A.E. ανακοίνωσε την εκλογή της Βασιλικής Ανδρεάδη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Καλλιόπης Παπαδοπούλου.
Παράλληλα, η κυρία Ανδρεάδη αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Y/KNOT
Η εταιρεία «Y/KNOT Invest A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:
(1) Η κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από 22 Ιουνίου 2026.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 2026 εξέλεξε την κ. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου ως νέο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της ως άνω παραιτηθείσας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της 23ης Ιουνίου 2026, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την ως άνω από 23.6.2026 απόφασή του (πρακτικό Δ.Σ. 650) ως εξής:
1. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου, στέλεχος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα.
3. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου, σύμβουλος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Παναγιώτης Τζώρτζης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί τετραετής από την ημερομηνία της εκλογής του στις 10.7.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γ.Σ. του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Η ως άνω συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, η ως άνω εκλογή της κ. Βασιλικής Ανδρεάδη θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να την αντικαταστήσει, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
(2) Στην ίδια ως άνω από 23.06.2026 συνεδρίασή του, το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της ίδιας ως άνω ημερομηνίας, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση της παραιτηθείσας Καλλιόπης Παπαδοπούλου.
Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου όρισε ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την κ. Βασιλική Ανδρεάδη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος.
2. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.
3. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, στοιχεία ως άνω, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου διατηρεί την κατά Νόμο σύνθεσή της (άρθρο 44 §1 του ν. 4449/2017), αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων δύο (2) μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τετραετής από την ημερομηνία της εκλογής του στις 10.7.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γ.Σ. του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 (στ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η ως άνω εκλογή της κ. Βασιλικής Ανδρεάδη θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να την αντικαταστήσει, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, εφαρμοζόμενης αναλογικά της διάταξης του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
(3) Στην ίδια ως άνω από 23.06.2026 συνεδρίασή του, το Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων στη θέση της παραιτηθείσας Καλλιόπης Παπαδοπούλου.
Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων όρισε ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με το άρθρο 10§3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, την κ. Βασιλική Ανδρεάδη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος.
2. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, στοιχεία ως άνω, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.
3. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, στοιχεία ως άνω, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου διατηρεί την κατά Νόμο σύνθεσή της (άρθρο 10§3 του ν. 4706/2020), αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων δύο (2) μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.
Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ορισθεί ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τετραετής από την ημερομηνία εκλογής του στις 10.7.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γ.Σ. του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
