Μικρή τράπεζα, που δεν είναι εισηγμένη και με περιορισμένο εύρος συναλλαγών στην ελληνική αγορά είναι αυτή που ερευνάται από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για σχέσεις με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές.
Δεν πρόκειται πάντως, σε καμία περίπτωση, για μεγάλη εισηγμένη ελληνική τράπεζα ή για άλλες περιφερειακές τράπεζες της χώρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα επικεντρώνεται στη χορήγηση δανείων που δεν έχουν σχέση με δραστηριότητες εντός Ελλάδας.
Οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν το περασμένο Σάββατο από το υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ για τον έλεγχο που διενεργείται στη συγκεκριμένη τράπεζα, ο οποίος είχε ξεκινήσει μήνες νωρίτερα, χωρίς ωστόσο η ίδια η τράπεζα να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις ενημέρωσης με βάση την ελληνική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα, από τον περασμένο Αύγουστο, το υπουργείο οικονομικών των ΗΠΑ είχε παγώσει τις συγκεκριμένες συναλλαγές της τράπεζας με πελάτες της στο Ιράν, στο πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων.
Η πληροφορία επιβεβαιώνονται και από πηγές της ΤτΕ, με βάση τις οποίες, οι έλεγχοι δεν αφορούν καμία από τις μεγάλες εισηγμένες ή περιφερειακές τράπεζες
