Με την επιλογή των ενόρκων ξεκινά η μεγάλη ποινική δίκη του Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ, ο οποίος από τιτάνας της βιομηχανίας crypto, βρέθηκε να δικαστεί ως ο εγκέφαλος μιας από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην ιστορία των ΗΠΑ και να κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης άνω των 100 ετών.
Ο Μπάνκμαν Φράιντ απολάμβανε μία ζωή μέσα στην πολυτέλεια, καθώς ζούσε σε ένα ρετιρέ 40 εκατομμυρίων δολαρίων στις Μπαχάμες, ενώ διοικούσε την FTX, μια αυτοκρατορία κρυπτογράφησης αξίας 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι δίκες εναντίον του Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ
Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης από τις δύο ποινικές δίκες του Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ.
Στην πρώτη δίκη, αντιμετωπίζει επτά εγκληματικές κατηγορίες που σχετίζονται με την κατάρρευση της FTX, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, με ισχυρισμούς ότι έκανε κατάχρηση δισεκατομμυρίων δολαρίων για προσωπικές αγορές, μεταξύ των οποίων η αγορά πολυτελών ακινήτων στις Μπαχάμες.
Εισαγγελείς από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των πελατών έχουν χαθεί , ισχυρίζονται επίσης ότι ο κατηγορούμενος εξαπάτησε επενδυτές της FTX κρύβοντας την κατάσταση του ανταλλακτηρίου.
Ο πλήρης κατάλογος των κατηγοριών αναφέρει:
- Συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε πελάτες της FTX.
- Τραπεζική απάτη σε πελάτες της FTX.
- Συνωμοσία για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης σε δανειστές της Alameda Research.
- Τραπεζική απάτη σε δανειστές στην Alameda Research.
- Συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε πελάτες της FTX σε σχέση με την αγορά και πώληση παραγώγων.
- Συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Μια δεύτερη ποινική δίκη έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2024 και θα ασχοληθεί με πρόσθετες κατηγορίες που ασκήθηκαν μετά την έκδοση του Μπάνκμαν Φράιντ στις ΗΠΑ, από τα κεντρικά γραφεία της FTX στις Μπαχάμες.
Οι μάρτυρες κατηγορίας και η ποινή φυλάκισης
Μια καταδίκη για όλες τις κατηγορίες θα μπορούσε να του οδηγήσει σε περισσότερα από 100 χρόνια φυλάκιση, τη στιγμή που ο ίδιος συνεχίζει να δηλώνει αθώος για όλες τις κατηγορίες.
Η ποινική δίκη του Μπάνκμαν Φράιντ αναμένεται να διαρκέσει έως και έξι εβδομάδες, ξεκινώντας από σήμερα με την επιλογή των ενόρκων. Από εκεί, η εισαγγελία θα χρειαστεί περίπου τέσσερις εβδομάδες για να εκθέσει την υπόθεσή της και η υπεράσπιση θα χρειαστεί έως δύο εβδομάδες για να παρουσιάσει την πλευρά της.
Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν ο Μπάνκμαν Φράιντ θα καταθέσει, αλλά ο κατάλογος των μαρτύρων αναμένεται να περιλαμβάνει τους κορυφαίους αναπληρωτές του στο FTX και την Alameda, οι οποίοι απάρτιζαν επίσης τον πιο στενό κοινωνικό του κύκλο πριν καταρρεύσει η αυτοκρατορία των κρυπτονομισμάτων του.
Ειδικότερα, ο κατάλογος των συνεργαζόμενων μαρτύρων που αναμένεται να πάρουν θέση περιλαμβάνει την πρώην κοπέλα του, Καρολάιν Έντισον και τον πρώην καλύτερο φίλο και συγκάτοικό του στο MIT, Γκάρι Γουάνγκ.
Η Έλισον, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Alameda Research, και ο Γουάνγκ, συνιδρυτής του FTX, αμφότεροι ομολόγησαν την ενοχή τους τον Δεκέμβριο για πολλαπλές κατηγορίες και συνεργάζονται με το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν εδώ και μήνες.
