Lavipharm: Μέρισμα 0,02 ευρώ ανά μετοχή ενέκριναν οι μέτοχοι

Με ευρεία απαρτία 75,10% πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Lavipharm στην Παιανία.

Οι μέτοχοι ενέκριναν παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025 και τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με ετήσια θητεία, η ανάθεση του ελέγχου στην Grant Thornton, καθώς και η διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου σε οκτώ μέλη, με την προσθήκη του Κωνσταντίνου Ρεγγή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Lavipharm για τη ΓΣ

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 25η Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας, αρ. 12, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου τριάντα εννέα (39) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τρεις (128.250.893) μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης κατ’ άρθρο 152, ν. 4548/2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 κατ΄ άρθρο 108, ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025 κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’, ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, κατ’ άρθρο 109, ν. 4548/2018, προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση και προέγκριση προκαταβολής για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2026-31.12.2026, κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών κατ’ άρθρο 42, ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τρεις (128.250.893) μετοχές – έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 75,10% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κατεχάκη, αρ. 58, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δε θα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€145.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 κατ’ άρθρο 112, ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων δώδεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε (128.212.255) μετοχές – έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 99,97% ποσοστό των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση [αποχή τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ (38.638) ψήφων, ήτοι ποσοστού 0,03% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα των μετόχων MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND, MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND και MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETURN

FUND] ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 44, ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Απόφαση σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της.

H Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τρεις (128.250.893) μετοχές – έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 75,10% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει παμψηφεί την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης μεικτής επιτροπής, αποτελούμενης από τρία μέλη και συγκεκριμένα ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζεται ετήσια και θα λήγει την 25.06.2027. Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους κ.κ. Βίκυ (Βασιλική) Κεφαλά του Διαμαντή, γεννηθείσα το 1969, κάτοικο Αθήνας, επί της οδού Ακταίου 48, ΤΚ 11851, με ΑΦΜ 074071486 και ΑΔΤ ΑΖ 626740/30.5.2008, Χρήστο Διαμαντόπουλο του Παναγιώτη, γεννηθέντα το 1950, κάτοικο Κηφισιάς, (Γούναρη αρ. 2) με ΑΦΜ 042311062, και ΑΔΤ υπ’ αριθμ. Χ 679216 και Αντώνιο Πολυκανδριώτη του Νικολάου, γεννηθέντα το 1959, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Σπετσών 5), με ΑΦΜ 019868849 και ΑΔΤ Π 332852 ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 7ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025.

Υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση των μετόχων Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavipharm.com

Θέμα 8ο: Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η κα. Σοφία Εφραίμογλου, με την ιδιότητά της ως Ανεξάρτητου Συμβούλου, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, υποβάλλοντας σχετική Έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Η σχετική Έκθεση τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavipharm.com

Θέμα 9ο: Διανομή κερδών. Τακτικό αποθεματικό, κατ’ άρθρο 158 του ν. 4548/2018, διανομή μερίσματος και παροχή αμοιβής σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας.

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τρεις (128.250.893) μετοχές – έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 75,10% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παμψηφεί (α) το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους εκατόν τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (104.729,55€), (β) τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσης 2025, συνολικού ποσού ύψους τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (3.415.569,66€), ήτοι 0,02 Ευρώ ανά μετοχή (το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,019 Ευρώ ανά μετοχή), (γ) την παροχή αμοιβής σε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2025, συνολικού ποσού τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (384.595,00€). Σε ό,τι αφορά την υπό (γ) παροχή αμοιβής και σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασής της, η Γενική Συνέλευση χορηγεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο ειδική εξουσιοδότηση να προβεί στις απαιτούμενες δηλώσεις, εταιρικές πράξεις ή ενέργειες για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης καθώς και να αποφασίσει αναφορικά με τους δικαιούχους του ως άνω ποσού και για τον τρόπο επιμερισμού του σε αυτούς, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας.

Θέμα 10: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με αύξηση του αριθμού των μελών του.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα τρεις (128.250.893) μετοχές και έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 75,10% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την διεύρυνση του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από επτά (7) σε οκτώ (8), με την εκλογή και προσθήκη του κ. Κωνσταντίνου Ρεγγή, του οποίου η θητεία θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού (09/07/2027).

Η ξεχωριστή ανακοίνωση για το μέρισμα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στους κ.κ. Μετόχους, σύμφωνα με την παρ. 4.1.1 και 5.2 του Κανονισμού του Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών) (εφεξής «Euronext Athens»), όπως ισχύει, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, την 25η Ιουνίου 2026, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσης 2025 της Εταιρίας, συνολικού ποσού ύψους 3.415.569,66 Ευρώ, ήτοι 0,02 Ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,019 Ευρώ ανά μετοχή (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως βάσει των άρθρων 46, 48 και 63 του Ν. 4172/2013).

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούχοι της ως άνω διανομής, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων, είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026 (Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων- Record Date). Από τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026 (Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης αυτής της χρηματικής διανομής.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026 από την υπηρεσία διενέργειας χρηματικών διανομών της εταιρείας EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. (πρώην ATHEXCSD) , ως ακολούθως:

i. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων
στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της EURONEXT SECURITIES ATHENSκαι τις σχετικές αποφάσεις της.

ii. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής:

α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της EURONEXT SECURITIES ATHENS σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2,

β) που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: i) μέσω της EURONEXT SECURITIES ATHENS εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται προς τους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του ποσού που δικαιούνται παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (άρθρο 250 περ. 15 ΑΚ) και ότι μετά την ανωτέρω παραγραφή τους τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο (το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942).

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνσή της, οδός Αγίας Μαρίνας, αρ. 12, Παιανία Αττικής (ir@lavipharm.com και τηλ. 210 6691 141).