Η Raiffeisen Bank International AG και η Zuercher Kantonalbank περιλαμβάνονται μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν παράσχει χρηματοδότηση στον όμιλο εμπορίας σιδηρομεταλλεύματος Radiant World, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.
Η πρώτη, μια αυστριακή τράπεζα με ισχυρή παρουσία στην αγορά χρηματοδότησης εμπορίου, και η δεύτερη, ένα τραπεζικό ίδρυμα με έδρα τη Ζυρίχη, διατηρούσαν η κάθε μία πιστωτική γραμμή ύψους περίπου 100 εκατ. δολαρίων προς τη Radiant World. Εκπρόσωποι των δύο τραπεζών αρνήθηκαν να προβούν σε σχολιασμό, ενώ εκπρόσωπος της Radiant World δήλωσε ότι η εταιρεία «δεν σχολιάζει μεμονωμένους αντισυμβαλλομένους».
Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας εμπορευμάτων έχουν διακόψει τις συναλλαγές τους με τη Radiant World εν μέσω ανησυχιών ότι παρείχε στις τράπεζες πλαστογραφημένα έγγραφα για αγοραπωλησίες σιδηρομεταλλεύματος. Παράλληλα, δύο από τους κύριους δανειστές της εταιρείας, η Deutsche Bank AG και ο όμιλος KBC Group NV, έχουν δεσμεύσει τμήμα των κεφαλαίων της.
Από την πλευρά της, η Intesa Sanpaolo SpA ανέφερε ότι προέβη σε σχηματισμό προβλέψεων για μέρος της έκθεσής της στη Radiant World, η οποία ανέρχεται συνολικά σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ το ταμείο Point Bonita της Jefferies Financial Group Inc. διατηρεί έκθεση που υπολογίζεται σε λιγότερο από 300 εκατ. δολάρια.
Η Radiant World έχει απορρίψει προηγουμένως τις κατηγορίες για τυχόν παρατυπίες, τονίζοντας ότι «ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα υψηλότερα εμπορικά και νομικά πρότυπα». Ωστόσο, εταιρικές καταχωρίσεις στη Σιγκαπούρη αποκαλύπτουν μια σειρά από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν εγγράψει ενέχυρα κατά οντότητας της Radiant World σε διάφορες χρονικές περιόδους, χωρίς εντούτοις να διευκρινίζεται αν διατηρούν ακόμα ενεργή έκθεση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Barclays, Societe Generale, Mizuho Financial Group, Arab Bank Switzerland, Qatar National Bank, UOB, BBVA και Incomlend.
Ήδη η Arab Bank Switzerland σταμάτησε την έκδοση νέων ενέγγυων πιστώσεων για τις αποστολές σιδηρομεταλλεύματος της Radiant World, ενώ η Societe Generale περιορίζει σταδιακά την έκθεσή της τους τελευταίους μήνες, αφότου έλαβε γνώση για τις αιτιάσεις περί απάτης στην αγορά.
Εκπρόσωπος της Qatar National Bank ξεκαθάρισε ότι το ίδρυμα «δεν έχει καμία οικονομική έκθεση στη Radiant World», ενώ η οικονομική διευθύντρια της UOB απέφυγε να τοποθετηθεί κατά την ενημέρωση αναλυτών.
Η Raiffeisen αποτελεί παραδοσιακά ισχυρό παίκτη στη χρηματοδότηση εμπορίου λόγω της ιστορικής της παρουσίας στην Ανατολική Ευρώπη. Αντίστοιχα, η ZKB διέθετε το 2025 ανεξασφάλιστα δάνεια ύψους 667 εκατ. ελβετικών φράγκων στη χρηματοδότηση εμπορίου εμπορευμάτων.
Εταιρείες όπως η Radiant World βασίζονται σε εκτεταμένες πιστώσεις για να διακινούν τεράστιους όγκους εμπορευμάτων, η αξία των οποίων συχνά ξεπερνά την ίδια τους την καθαρή θέση.
Η ταχύτατη ανάπτυξη της ιδιωτικής αυτής εταιρείας την κατέστησε έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους σιδηρομεταλλεύματος παγκοσμίως, με ετήσια έσοδα περίπου 12 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η τρέχουσα αβεβαιότητα γύρω από τις δραστηριότητές της προκαλεί ήδη ισχυρούς τριγμούς στην παγκόσμια αγορά σιδηρομεταλλεύματος, πιέζοντας τις τιμές στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών.
