Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 26.06.2026 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 15 μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.804.653 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 73,43% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 27.03.2026 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα της Euronext Athens στις 31.03.2026.
Υπέρ 4.804.653 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2025.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2025 και τη διανομή μερίσματος €0,35 ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του N. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,0175 ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,3325 ανά μετοχή.
Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Ν. 4548/2018 και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date, όπως ορίζεται κατωτέρω.
Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 21.07.2026 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).
Από την 20.07.2026 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 27.07.2026.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή ποσού €459.719 ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2025 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, καθώς και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.
Υπέρ 4.804.653 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 3ο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2025.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
Υπέρ 4.804.653 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 4ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.
Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petropoulos.com), υποβλήθηκε στη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2025, καθώς και στις μετέπειτα ενέργειες για τη χρήση 2025 που αναφέρεται, μέχρι την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.
Θέμα 5ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.
Υπέρ 4.804.653 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 6ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2026 και έγκριση της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2026 – 31.12.2026 την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία “KRESTON GREECE Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων”, και συγκεκριμένα του κ. Μπατσούλη Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 14001) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του κ. Τσαμάκη Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ: 17101) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας. Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των €28.000 πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης 2026.
Υπέρ 4.804.653 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025 και
ψηφοφορία επί αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
H Έκθεση Αποδοχών, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.03.2026 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση, και τέθηκε σε συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.petropoulos.com).
Υπέρ 4.804.653 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 8ο: Υποβολή Αναφοράς – Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας την αναφορά-έκθεση τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Θέμα 9ο: Έγκριση όρων απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών (Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 καθώς και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.
Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί) δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με εύρος τιμών αγοράς από ένα ευρώ (€1) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) έως και 10 ευρώ (€10) ανά μετοχή (ανώτατο όριο).
Σημειώνεται ότι η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στο άρθρο 159 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας) και σύμφωνα με αυτή.
Σημειώνεται ότι η διάρκεια ισχύος του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 10.04.2024, έχει λήξει.
Υπέρ 4.804.653 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 10ο: Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το σκοπό της εναρμόνισης με το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3-3Β του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 5178/2025 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και σχετικά μέτρα στο εθνικό δίκαιο καθώς και τα προβλεπόμενα στην επικαιροποιημένη υπ’ αριθμ. 60/29.04.2025 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με θέμα: “Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5178/2025 και ισχύει”.
Υπέρ 4.804.653 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ, σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ως ακολούθως (κατ’ αλφαβητική σειρά):
1. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος του Βασιλείου
2. Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή
3. Αθανάσιος Δρογώσης του Αντωνίου
4. Νικόλαος Εμπέογλου του Μιχαήλ
5. Ιωάννης Κατσουρίδης του Μιλτιάδη
6. Κλεοπάτρα Κυριαζή του Δηµοσθένη
7. Κωνσταντίνος Μάνος του Στεφάνου
8. Μιχάλης Οικονοµάκης του Ηλία, και
9. Ιωάννης Φιλιώτης του Νικολάου.
Εκ των ως άνω μελών, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κκ. κ.κ. Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, Κωνσταντίνος Μάνος του Στεφάνου και Κλεοπάτρα Κυριαζή του Δημοσθένη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαπίστωσε ότι τα τελευταία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπίστωσε τα εξής:
α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης, την αξιοπιστία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται ενώ, είναι εξοικειωμένα με την κουλτούρα, τις αξίες και τις αρχές της Εταιρείας και διαθέτουν ικανό και επαρκή χρόνο για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
γ. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Υπέρ 4.804.653 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
Θέμα 12ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Καθορισμός του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τη νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και αποφάσισε επί των ειδικότερων χαρακτηριστικών της, ήτοι επί του τύπου αυτής, της θητείας της, καθώς και του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και τις υπ’ αριθ. 1302/28.4.2017 και 1508/17.7.2020 Εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως:
α. η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη (μικτή) επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, σύμφωνα με την το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (α) σημείο (αβ) του Ν. 4449/2017,
β. η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) τρίτο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και
γ. η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, να ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και παρατεινόμενη αυτόματα έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να ξεπερνά τα έξι (6) έτη ακολουθώντας την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα εξής μέλη στην νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας:
1. Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Iωάννης Φιλιώτης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και
3. Δημήτριος Λεβεντάκης του Διονυσίου τρίτος – ανεξάρτητο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα ως άνω μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ η πλειοψηφία εξ αυτών (ήτοι η κα. Αριάννη Βελισσαροπούλου και ο κος. Δημήτριος Λεβεντάκης) είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Περαιτέρω, εκ των ανωτέρω, ο κ. Δημήτριος Λεβεντάκης διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
Υπέρ 4.804.653 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.
