Την Πέμπτη 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Metlen Energy & Metals PLC, με βασικό θέμα την πρόταση για επανεκκίνηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, έως και 10% του μετοχικού κεφαλαίου. Το μήνυμα του προέδρου Ευάγγελου Μυτιληναίου.
H δήλωση του προέδρου της Metlen Ευάγγελου Μυτιληναίου
«Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2026 (ΕΤΓΣ) της METLEN Energy & Metals PLC (η Εταιρεία), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026 στις 11:00 π.μ. EEST στo Μαρούσι, οδός Αρτέμιδος 8, 151 25, Αθήνα, Ελλάδα.
Η ΕΤΓΣ αποτελεί σημαντικό γεγονός στο εταιρικό ημερολόγιο της Εταιρείας και αποτελεί την ευκαιρία του Διοικητικού Συμβουλίου να σας παρουσιάσει τις επιδόσεις της Εταιρείας και τις στρατηγικές προτεραιότητες, να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις σας, καθώς και να εγκρίνει τις απαραίτητες αποφάσεις για τη διεξαγωγή των εργασιών και των υποθέσεων της Εταιρείας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τους μετόχους που θα παραστούν αυτοπροσώπως στην ΕΤΓΣ στην Ελλάδα. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συμμετοχής στη ΕΤΓΣ, ψηφοφορίας και υποβολής ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της συνέλευσης παρατίθενται στις σελίδες [13] έως [16] της παρούσας. Η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσει τις διαδικασίες για την ΕΤΓΣ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι μέτοχοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.METLEN.com και τις ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αθηνών για τυχόν ενημερώσεις σχετικά με τις διαδικασίες της συνέλευσης.
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μόνο οι μέτοχοι, οι πληρεξούσιοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι που παρίστανται στη συνέλευση θα έχουν δικαίωμα να θέσουν ερωτήσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (τα Μέλη ΔΣ).
Για τη διατήρηση κλίματος θετικής επικοινωνίας, το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ιδιαίτερα, η Εταιρεία δεν θα ανεχθεί οποιονδήποτε αποσυντονισμό ή ανάρμοστη συμπεριφορά που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την εύρυθμη διεξαγωγή της ΕΤΓΣ και οποιοσδήποτε δεν συμμορφώνεται ενδέχεται να απομακρυνθεί από τη συνέλευση.
Ψηφοφορία
Όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα τεθούν σε ψηφοφορία με καταμέτρηση ψήφων και θα αντικατοπτρίζουν όλες τις οδηγίες που έχουν ληφθεί δεόντως μέσω των πληρεξουσίων. Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως στη ΕΤΓΣ, η ψήφος σας εξακολουθεί να είναι σημαντική για εμάς και σας παρακαλούμε να καταχωρίσετε εκ των προτέρων τον διορισμό πληρεξουσίου και τις οδηγίες ψηφοφορίας σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Τήρησης Μετοχολογίου της Εταιρείας μας στο www.investorcentre.co.uk/eproxy, μέσω CREST, Proxymity ή συμπληρώνοντας και επιστρέφοντας το συνημμένο Έντυπο Πληρεξουσιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό, έως τις 11:00 π.μ. EEST (9:00 π.μ. BST) την Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διορισμού πληρεξουσίου παρατίθενται στις σελίδες [14] και [15] του παρόντος εγγράφου.
Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία. Ωστόσο, έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες ώστε οι μέτοχοι να μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνέλευση εξ αποστάσεως μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης. Οι μέτοχοι που θα παρακολουθήσουν τη συνέλευση εξ αποστάσεως δεν θα προσμετρώνται για τον σχηματισμό απαρτίας, ούτε θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της συνέλευσης μέσω της ζωντανής μετάδοσης.
Διορισμοί Διοικητικού Συμβουλίου και Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΕΤΓΣ
Η Πρόσκληση της ΕΤΓΣ (η Πρόσκληση) και τα προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης παρατίθενται στις σελίδες [2] έως [4] του παρόντος εγγράφου και καλύπτουν τις συνήθεις εργασίες της ΕΤΓΣ, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της Ετήσιας Έκθεσης 2025 και των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, της έγκρισης της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών ΔΣ και της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ, της έγκρισης του Τελικού Μερίσματος, της εκλογής των Μελών ΔΣ, του διορισμού και της αμοιβής των ελεγκτών μας και άλλων συνήθων εταιρικών εγκρίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης της Εταιρείας να εκδίδει μετοχές, να άρει δικαιώματα προτίμησης, να επαναγοράζει μετοχές και να συγκαλεί γενική συνέλευση με σύντομη προειδοποίηση. Περαιτέρω πληροφορίες για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης παρατίθενται στις επεξηγηματικές σημειώσεις στις σελίδες [5] έως
[8] και τα βιογραφικά κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να βρεθούν στις σελίδες [9] έως [12].
Σύσταση
Τα Μέλη ΔΣ της Εταιρείας θεωρούν ότι όλες οι προτάσεις προς εξέταση στη συνέλευση είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της συνολικά. Τα Μέλη ΔΣ ομόφωνα συνιστούν να ψηφίσετε υπέρ όλων των προτεινόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όπως προτίθενται να πράξουν και οι ίδιοι σε σχέση με τις μετοχές που κατέχουν.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (RNS) και το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη της ΕΤΓΣ».
Θέματα ημερήσιας διάταξης
- 1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Ετήσια Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις
Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 (Ετήσια Έκθεση 2025).
- 2ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ
Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών Μελών ΔΣ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 309 έως 325 της Ετήσιας Έκθεσης 2025 (εξαιρουμένης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών ΔΣ, η οποία παρατίθεται στις σελίδες 312 έως 318 της Ετήσιας Έκθεσης 2025).
- 3ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Πολιτική Αποδοχών Μελών ΔΣ
Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών ΔΣ που περιέχεται στην Έκθεση Αποδοχών Μελών ΔΣ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, όπως παρατίθεται στις σελίδες 312 έως 318 της Ετήσιας Έκθεσης 2025.
- 4ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διανομής μερίσματος που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 ύψους € 1,00 ανά κοινή μετοχή πληρωτέο την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026 στους μετόχους της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής της Παρασκευής, 26 Ιουνίου 2026.
- 5ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή του κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, ο οποίος υπηρετεί ως Εκτελεστικός Πρόεδρος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 6ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή του κ. Χρήστου Γαβαλά, ο οποίος υπηρετεί ως Group CEO, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 7ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή της κυρίας Φωτεινής Ιωάννου, η οποία υπηρετεί ως Group CFO, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 8ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή του κ. Ιωάννη Πετρίδη, ο οποίος υπηρετεί ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 9ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή του Δρ. Αντώνιου Μπαρτζώκας, ο οποίος υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 10ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή του κ. Philippe Henry, ο οποίος υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 11ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή της κυρίας Ξένιας Καζόλη, η οποία υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 12ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή του κ. Michael Kumar, ο οποίος υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 13ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή του κ. Jamie Lowry, ο οποίος υπηρετεί ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 14ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή της κυρίας Κωνσταντίνας Μαυράκη, η οποία υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 15ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή της κυρίας Katherine Smith, η οποία υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 16ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή της κυρίας Fiona Paulus, η οποία υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 17ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Εκλογή του κ. Spiro Youakim, ο οποίος υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Μέλους ΔΣ της Εταιρείας.
- 18ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Να οριστούν εκ νέου (α) η PricewaterhouseCoopers LLP ως ελεγκτές της Εταιρείας, με θητεία από τη λήξη της παρούσας ΕΤΓΣ έως τη λήξη της επόμενης γενικής συνέλευσης κατά την οποία τίθενται οι οικονομικές καταστάσεις προς έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας, σε σχέση με τις υποχρεώσεις αναφοράς της Εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και (β) η PricewaterhouseCoopers S.A. ως ελεγκτές της Εταιρείας, με θητεία από τη λήξη της παρούσας ΕΤΓΣ έως τη λήξη της επόμενης γενικής συνέλευσης κατά την οποία τίθενται οι οικονομικές καταστάσεις προς έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας, σε σχέση με τις υποχρεώσεις αναφοράς της Εταιρείας στην Ελλάδα που απορρέουν από τη δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- 19ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Παροχή εξουσιοδότησης στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και Κινδύνων να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας.
- 20ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξουσιοδότηση για έκδοση μετοχών
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- 21ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Γενική εξουσιοδότηση για κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης
- 22ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Πρόσθετη εξουσιοδότηση για κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης για εξαγορές ή κεφαλαιακές επενδύσεις
23ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξουσιοδότηση για αγορές ιδίων μετοχών στην αγορά.
ΟΤΙ η Εταιρεία εξουσιοδοτείται γενικά και άνευ όρων, για τους σκοπούς του άρθρου 701 του Νόμου περί Εταιρειών, να προβαίνει σε μία ή περισσότερες αγορές στην αγορά (κατά την έννοια του άρθρου 693(4) του Νόμου περί Εταιρειών) κοινών μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι:
ο μέγιστος συνολικός αριθμός κοινών μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν ανέρχεται σε 14.302.298 (που αντιστοιχεί σε 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), με το όριο αυτό να μειώνεται κατά τον αριθμό των κοινών μετοχών που έχουν αποκτηθεί ή για τις οποίες έχει αναληφθεί δέσμευση απόκτησης κατά καιρούς δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται με το 24ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης,
- η ελάχιστη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για κάθε κοινή μετοχή είναι €1,00 (ήτοι η ονομαστική αξία κάθε κοινής μετοχής),
- η μέγιστη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για κάθε κοινή μετοχή είναι το υψηλότερο από:
ποσό ίσο με το 105% της μέσης χρηματιστηριακής αξίας μίας κοινής μετοχής κατά τις πέντε εργάσιμες ημέρες που προηγούνται αμέσως της ημερομηνίας κατά την οποία συμφωνείται η αγορά της εν λόγω μετοχής, και ποσό ίσο με το υψηλότερο μεταξύ της τιμής της τελευταίας ανεξάρτητης συναλλαγής και της υψηλότερης τρέχουσας ανεξάρτητης προσφοράς αγοράς για κοινές μετοχές στις οργανωμένες αγορές όπου πραγματοποιείται η αγορά, και
η εξουσιοδότηση αυτή λήγει κατά τη λήξη της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας (ή, εάν επέλθει νωρίτερα, κατά το πέρας του ωραρίου της 20ης Αυγούστου 2027), υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δύναται, πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, να συνάπτει σύμβαση για την αγορά κοινών μετοχών η οποία θα εκτελεστεί, εν όλω ή εν μέρει, μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης και να προβαίνει σε αγορά κοινών μετοχών κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε τέτοιας σύμβασης.
- 24ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξουσιοδότηση για αγορές ιδίων μετοχών εκτός αγοράς
ΟΤΙ εγκρίνονται οι όροι σύμβασης επαναγοράς μετοχών (υπό τη μορφή που τέθηκε ενώπιον της ΕTΓΣ) (η Σύμβαση), η οποία προβλέπει εξωχρηματιστηριακές αγορές (κατά την έννοια του άρθρου 639(2) του Νόμου περί Εταιρειών) κοινών μετοχών της Εταιρείας δυνάμει της εν λόγω Σύμβασης, και η Εταιρεία εξουσιοδοτείται να συνάψει και να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες Συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε από ή όλων των Alpha Finance Investment Services Single Member Sa, BofA Securities Europe Sa, BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Eurobank Equities Investment Firm Single Member SA, Euroxx Securities S.A., J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, National Securities Single Member SA, Optima Bank S.A. ή Piraeus Securities S.A. (ή οποιασδήποτε εκ των θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών αυτών κατά καιρούς), υπό την προϋπόθεση ότι:
- ο μέγιστος συνολικός αριθμός κοινών μετοχών που επιτρέπεται να αποκτηθούν ανέρχεται σε 14.302.298 (που αντιστοιχεί σε 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), με το όριο αυτό να μειώνεται κατά τον αριθμό των κοινών μετοχών που έχουν αποκτηθεί ή για τις οποίες έχει αναληφθεί δέσμευση απόκτησης κατά καιρούς δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρέχεται με το 23ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης,
- η ελάχιστη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για κάθε κοινή μετοχή είναι €1,00 (ήτοι η ονομαστική αξία κάθε κοινής μετοχής),
- η μέγιστη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων) που δύναται να καταβληθεί για κάθε κοινή μετοχή είναι το υψηλότερο από:
ποσό ίσο με το 105% της μέσης χρηματιστηριακής αξίας μίας κοινής μετοχής κατά τις πέντε εργάσιμες ημέρες που προηγούνται αμέσως της ημερομηνίας κατά την οποία συμφωνείται η αγορά της εν λόγω μετοχής, και
ποσό ίσο με το υψηλότερο μεταξύ της τιμής της τελευταίας ανεξάρτητης συναλλαγής και της υψηλότερης τρέχουσας ανεξάρτητης προσφοράς αγοράς για κοινές μετοχές στις οργανωμένες αγορές όπου πραγματοποιείται η αγορά, και
η εξουσιοδότηση αυτή λήγει κατά τη λήξη της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας (ή, εάν επέλθει νωρίτερα, κατά το πέρας του ωραρίου της 20ης Αυγούστου 2027), υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δύναται, πριν από τη λήξη της εξουσιοδότησης, να συνάπτει Σύμβαση για την αγορά κοινών μετοχών η οποία θα εκτελεστεί, εν όλω ή εν μέρει, μετά τη λήξη της εξουσιοδότησης, και να προβαίνει σε αγορά κοινών μετοχών κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε τέτοιας Σύμβασης.
- 25ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Γενικές Συνελεύσεις
Να επιτρέπεται η σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας (πλην της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης) με προθεσμία ειδοποίησης τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) πλήρων ημερών.
Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση προς τους μετόχους
