Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» στις 12 Ιουνίου 2026, εγκρίθηκε ομόφωνα η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025.
Το συνολικό μικτό ποσό ανέρχεται σε 1.270.007,82 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,09 ευρώ ανά μετοχή (0,085 ευρώ καθαρό μετά την παρακράτηση φόρου 5%). Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 25η Ιουνίου, record date η 26η Ιουνίου, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2026.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ίλυδα
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 12η Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Αδριανείου αριθ. 29, Δήμος Αθηναίων Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.740.526 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 69,03% επί συνόλου 14.111.198 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.ilyda.com).
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας , όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.740.526
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:69.03%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.740.526
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.740.526
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 20ης Απριλίου 2026, καθώς και την από 23 Απριλίου 2026 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Ανδρέα Τσαμάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17101) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2025.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.740.526
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:69.03%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.740.526
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.740.526
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.
Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2025 και ειδικότερα ενέκρινε την καταβολή μερίσματος συνολικού ποσού 1.270.007,82 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,09 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,085 Ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Παρασκευή , 26 Ιουνίου 2026 (record date).
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2025 ορίσθηκε η Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού της EuronextAthens.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός της EuronextAthens.
Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε και την καταβολή-χορήγηση αμοιβής εκ των κερδών της χρήσεως κατ΄ άρθρον 109 παρ. 2 ν. 4548/2018, προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, καθόσον με την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή του , αλλά και την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής, συνέβαλε ουσιωδώς και αποφασιστικά στην προώθηση των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας, στην σημαντική βελτίωση όλων των οικονομικών της αποτελεσμάτων και στην δυναμική της ανάκαμψη ,εν μέσω μάλιστα αντίξοων εξωγενών οικονομικών συνθηκών
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.740.526
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:69.03%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.740.526
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.740.526
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2025, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.740.526
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:69.03%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.740.526
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.740.526
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 6ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου (η οποία πρόταση είχε γίνει αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών αυτού) , την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «KRESTON GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (προηγούμενη επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.») για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026).
Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του ν. 5104/2024.
Τέλος, με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 23.000 ευρώ για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.740.526
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:69.03%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.740.526
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.728.875
Αριθμός ψήφων κατά: 11.651
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία και την συμμετοχή τους στην διοίκηση της Εταιρείας κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.740.526
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:69.03%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.740.526
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.740.526
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 8ο θέμα ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά την Έκθεση Αποδοχών της χρήσεως 2025 (01.01.2025- 31.12.2025), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επιβεβαίωσε τη σύνταξη της ως άνω Εκθέσεως σε απόλυτη συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν.4548/2018 και διαπίστωσε την ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της αναφορικά με τις αμοιβές, αποδοχές και εν γένει παροχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλείομενης χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.740.526
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:69.03%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.740.526
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.728.875
Αριθμός ψήφων κατά: 11.651
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 9ο θέμα και στο πλαίσιο της ουσιαστικής και αποτελεσματικότερης συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης, και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, αφετέρου δε με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων προς εκλογή ανεξαρτήτων μελών, και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου πενταμελούς (5μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής τεσσάρων εκ των απερχόμενων μελών αυτού και δη των κ.κ.: 1) Βασίλειου Ανυφαντάκη του Αποστόλου, 2) Φίλιππου Γιαννάκου του Σωτηρίου, 3) Παναγιώτη Μάλλιου του Αναστασίου, 4) Αναστασίας Χατζητζανή του Νικολάου, καθώς και της εκλογής του κ. Ιάσωνος Ανυφαντάκη, ως νέου μέλους αυτού.
Η προτεινόμενη 5μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει απόλυτα την εύρυθμη, αποτελεσματική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, όσον αφορά στην λήψη αποφάσεων και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την 12η Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
1) Βασίλειο Ανυφαντάκη του Αποστόλου,
2) Φίλιππο Γιαννάκο του Σωτηρίου,
3) Παναγιώτη Μάλλιου του Αναστασίου,
4) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου,
5) Ιάσωνα Ανυφαντάκη του Βασιλείου
Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και 2) Παναγιώτη Μάλλιου του Αναστασίου, καθόσον, όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, πληρούν στο ακέραιο άπασες τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.
Σημειώνεται χάριν πληρότητας ότι όλα τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς εκλογή πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.ilyda.com).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.740.526
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:69.03%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.740.526
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.728.875
Αριθμός ψήφων κατά: 11.651
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 10ο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά ως προς το είδος της Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή και θα αποτελείται (ως προς την σύνθεσή της) από τρία (3) μέλη, , εκ των οποίων ένα (1) μέλος αυτής θα είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού, ήτοι η πλειοψηφία των μελών της θα είναι ανεξάρτητα πρόσωπα .
Περαιτέρω, η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, λήγουσα την 12η Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
Εντός του ανωτέρω πλαισίου, ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν (ορίσθηκαν) κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα πρόσωπα:
1) Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, Mη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο),
2) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3) Ιάσων Ανυφαντάκης του Βασιλείου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .
Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν μετά από εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, αφού διαπιστώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα:
• Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι κ.κ. Αναστασία Χατζητζανή και Κωνσταντίνος Βαρσάμης αποτελούσαν μέλη της απερχόμενης Επιτροπής Ελέγχου αντίστοιχα, ενώ ο κ. Ιάσων Ανυφαντάκης αποτελεί στέλεχος της Εταιρείας επί σειρά ετών, όντας πλήρως εξοικειωμένος με τις διαδικασίες, τις πολιτικές και του αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας.
• Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα το πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Βαρσάμη, ο οποίος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με πτυχιακές εξετάσεις στο μάθημα της Ελεγκτικής, διαθέτει προϋπηρεσία ως Εσωτερικός Ελεγκτής στις εταιρείες «METABLOCK SA» 01/2001-12/2002 (ναυτιλιακή εμπορίας σιδήρου), «ΦΩΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ» 06/2003-06/2005 (εμπορία φωτογραφικών υλικών), είναι σήμερα εν ενεργεία Λογιστής Α’ Τάξης (Αριθμός Αδείας 9901), ασκεί πλην των άλλων καθήκοντα εκκαθαριστή σε εταιρείες της Ελλάδας και της Ιταλίας, ενώ από τον Ιούλιο του 2018 έως και σήμερα κατέχει και την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ».
Εκ των ανωτέρω αναφερομένων προκύπτει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης διαθέτει την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση καθώς και την πολυετή και πλούσια επαγγελματική εμπειρία, για την διασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και της προσήκουσας εκπλήρωσης των καθηκόντων της, επί σκοπώ συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.
• Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αφενός ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή, έχοντας πολυετή εμπειρία στην ενασχόληση με το εν λόγω κλάδο, αφετέρου η επι σειρά ετών παρουσία στην εμπορική διαχείριση της Εταιρείας του κ. Ιάσωνος Ανυφαντάκη του επιτρέπουν να κατανοεί πώς η δραστηριότητα και τα έργα της Εταιρείας αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενώ η ακαδημαϊκή του εμπειρία και η συμμετοχή του σε πληθώρα σεμιναρίων πωλήσεων του επιτρέπουν να κατανοεί την χρησιμότητα και τη βαρύτητα εκάστου οικονομικού μεγέθους και των επιμέρους λογαριασμών και κονδυλίων που εμπεριέχονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπροσθέτως, η εν λόγω απαίτηση πληρούται και στο πρόσωπο της κας Αναστασίας Χατζητζανή, η οποία είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ενασχολείται κυρίως αποκλειστικά με το Εμπορικό και Φορολογικό Δίκαιο συνεπώς είναι προς τούτο απολύτως εξοικειωμένη με τις σχετικές οικονομικού περιεχομένου έννοιες, και παράλληλα παρέχει σχετικές νομικές συμβουλές σε πλήθος επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και συντάσσουν και δημοσιεύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Η απαίτηση περί γνώσης των Διεθνών Προτύπων εκ μέρους του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται στο πρόσωπο του κ. Κωνσταντίνου Βαρσάμη, ο οποίος με βάση και την ως άνω ακαδημαϊκή του κατάρτιση και ενασχόληση διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
• Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο πρόσωπο των κ.κ. Κωνσταντίνου Βαρσάμη και Αναστασίας Χατζητζανή, ήτοι της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα:
(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
(β) Είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν , η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.740.526
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:69.03%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.740.526
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.728.875
Αριθμός ψήφων κατά: 11.651
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 11ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.740.526
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:69.03%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.740.526
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.728.875
Αριθμός ψήφων κατά: 11.651
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 12ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 9.740.526
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:69.03%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.740.526
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.740.526
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 13ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 , και αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 ( 01.01.2025 – 31.12.2025)
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2026
Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
