Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Δομικής Κρήτης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτριος Κούτρας, χαρακτήρισε τη χρήση 2025 ως σημείο καμπής, καθώς η εταιρεία εισήλθε σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης.
Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 15,7%, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν στα 4,26 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 1,45 εκατ. ευρώ.
Παρά τις πιέσεις στην κερδοφορία λόγω της συγκυριακής αύξησης του κόστους υλικών, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων εκτοξεύτηκε στα 80 εκατ. ευρώ, θέτοντας βάσεις για τη στρατηγική αναβάθμιση της εταιρείας σε εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξεως, όπως σημειώνεται.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Δομική Κρήτης
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026, και ώρα 10:30 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.269.119 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία του 70,97% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Η Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία συζήτησε και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής:
1ο Θέμα: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) χρήσης 2025, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση του, αναρτήθηκαν κατά τον νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.domik.gr), στις οποίες ενσωματώνονται:
- η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025,
- η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 4 § 7, 8 του ν. 3556/2007,
- η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ’ άρθρα 152 -153 ν. 4548/2018, και
- η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για την άμεση ενημέρωση των επενδυτών της, χωρίς να απαιτείται κατά νόμο δημοσίευση σε άλλα έντυπα, εφόσον η εταιρική διαδικτυακή διεύθυνση είναι καταχωρημένη στη μερίδα της εταιρείας στο οικείο Μητρώο και η εταιρεία ενημέρωσε αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για την ανωτέρω ανάρτηση, σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 (άρθρο 232).
Περαιτέρω περίληψη της πρόσκλησης για την παρούσα συνέλευση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας μέσω του ιστότοπου του ΓΕΜΗ (www/businessportal.gr), αναρτήθηκε δε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για την άμεση ενημέρωση των επενδυτών της, χωρίς να απαιτείται κατά νόμο δημοσίευση σε άλλα έντυπα, εφόσον η εταιρική διαδικτυακή διεύθυνση είναι καταχωρημένη στη μερίδα της εταιρείας στο οικείο Μητρώο και η εταιρεία ενημέρωσε αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για την ανωτέρω ανάρτηση, σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 (άρθρο 232).
Τέλος το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναρτήθηκαν κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (http://www.domik.gr.).
Μετά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (ως συνημμένο 1) και την ενημέρωση των μετόχων, υποβάλλονται οι εν λόγω καταστάσεις προς έγκριση.
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2024, συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.269.119 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 11.269.119, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
2ο Θέμα: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ΄Εκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.
Ο Πρόεδρος ανέγνωσε προς την Γενική Συνέλευση την κάτωθι έκθεση που υπέβαλλαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει.
Η σχετική ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων των ανεξάρτητων μελών για τη χρήση 2025 είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.domik.gr).
Δεν προβλέπεται λήψη απόφασης επί της παρούσας ενημέρωσης από τη Γενική Συνέλευση.
3ο Θέμα: Υποβολή της ΄Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2025 έως την 31/12/2025, από την Πρόεδρο της Επιτροπής ελέγχου.
Ο Πρόεδρος ανέγνωσε προς την Γενική Συνέλευση την ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025 σύμφωνη με τις εν ισχύ διατάξεις του αρθ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 74 του ν.4706/2020, τα άρθρα 10, 15 και 16 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Ε.Ε. υπ’ αριθμό 537/2014. Η σχετική ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της, ενώ είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domik.gr).
Δεν προβλέπεται λήψη απόφασης επί της παρούσας ενημέρωσης από τη Γενική Συνέλευση.
4ο Θέμα: Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025-31/12/2025.
Τίθεται προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025 όπως έχει συνταχθεί με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.domik.gr). Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επισκόπησε το σχετικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2025 του άρθρου 112 ν. 4548/2018, όπως αυτό προετοιμάσθηκε από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Εταιρεία και ελέγχθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας και εισηγήθηκε ρητά την έγκριση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες, κατ’ άρθρο 112 παρ. 2 ν. 4548/2018, πληροφορίες και έχει καταρτισθεί βάσει των αρχών και παραδοχών που διέπουν την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8.9.2023 και αναθεωρήθηκε με την από 17/6/2025 απόφαση της Γ.Σ. ως προς το Παράρτημα Ι . Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
Μετά την τακτική Γενική Συνέλευση, η Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος.
5ο Θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2025, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να ψηφίσει την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025.
Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2024.
Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.269.119 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 11.269.119, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας στη χρήση 2025, κατ’ άρθρο 108 ν. 4548/2018, και να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στην κλειόμενη χρήση.
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στην χρήση 2025 .
Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.269.119 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 11.269.119, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
6ο Θέμα: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2026, εταιρικών και ενοποιημένων και καθορισμός αμοιβής τους.
Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και εισήγησης του Οργάνου Διοίκησης της, ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2026- 31.12.2026 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία εταιρεία «Compass Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» με αριθμό μητρώου Ε.Λ.Τ.Ε. 69 με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον Κωνσταντίνο Κουτρουλό Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25 701 και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον Αθανάσιο Ροΐλος Α.Μ.ΣΟΕΛ 18921, σύμφωνα με την πρόταση της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας.
Άπαντα τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δηλώσει ότι συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου, στην προτεινόμενη ελεγκτική εταιρία.
Περαιτέρω προτείνει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή τους για τον ανατεθησόμενο έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεχθησόμενη ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία Compass
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Μαρούσι Αττικής, 15125), με ΑΜ ΕΛΤΕ 69, με Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον Κωνσταντίνο Κουτρουλό Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25 701 και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον Αθανάσιο Ροΐλος Α.Μ.ΣΟΕΛ 18921. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ.
Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.269.119 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 11.269.119, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
7ο Θέμα: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.
Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των συνολικών μικτών αμοιβών της χρήσης του 2025, ήτοι από 01/01/2025 έως 31/12/2025, ποσού 130.786,72 € ως αυτό αποτυπώνεται αναλυτικά στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών 2025 υπό το θέμα 4 ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές αυτές χορηγήθηκαν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που θέσπισε η Εταιρεία και εγκρίθηκε η από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καλεί τους κ.κ. Μετόχους όπως προεγκρίνουν τις αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την Εταιρική Χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026), σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική Αποδοχών κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, έως του ποσού τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 314.000,00) ως :
- Σε έκαστο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή ανεξάρτητων Υπηρεσιών, σύμφωνα με την επαγγελματική του ιδιότητα έως του ποσού των 70.000 € ετησίως .
- Σε έκαστο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή ανεξάρτητων Υπηρεσιών, σύμφωνα με την επαγγελματική του ιδιότητα έως του ποσού των 50.000 € ετησίως .
- Σε έκαστο ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για την συμμετοχή του στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των 12.000 € ετησίως .
Οι αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συνάδουν με τις εξουσίες, τα καθήκοντα, την εξειδίκευση και τις αρμοδιότητές των.
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025, όπως πιο πάνω αναφέρονται
Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.269.119 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 11.269.119, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
8ο Θέμα: Τροποποίηση άρθρου 1 του Καταστατικού (Προσθήκη διακριτικού τίτλου της Εταιρείας)
Επί του θέματος αυτού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, προκειμένου να προστεθεί διακριτικός τίτλος της Εταιρείας.
Η προσθήκη του διακριτικού τίτλου δεν επιφέρει μεταβολή της νομικής επωνυμίας της Εταιρείας, ούτε επηρεάζει την εταιρική της μορφή, τον εταιρικό της σκοπό, τα δικαιώματα των μετόχων ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Καταστατικού.
Ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της σχετικής τροποποίησης και την αναδιατύπωση του άρθρου 1 του Καταστατικού σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.domik.gr) ως :
«Άρθρο 1: Σύσταση – Επωνυμία»
Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ –ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της μπορεί να αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει την Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της με την προσθήκη διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, να προβεί στην τελική διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και την δημοσίευση του στις αρμόδιες Αρχές .
Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.269.119 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 11.269.119, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
9ο Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού (Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας)
Επί του θέματος αυτού, έχει προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η μεταφορά της έδρας από τον Δήμο Ηρακλείου στον Δήμο Αμαρουσίου με την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της.
Ο Πρόεδρος, επισημαίνει την άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης της οργανωτικής προετοιμασίας των υπηρεσιών της εταιρείας στη νέα έδρα και προς διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρείας, εισηγείται την αναβολή και μη λήψη απόφασης επί του παρόντος θέματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη οργανωτική προετοιμασία.
Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή μηδέν (0) εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 70,97% των εκπροσωπούμενων μετοχών, αφού έλαβε υπόψη τα δεδομένα ολοκλήρωσης της οργάνωσης των υπηρεσιών της εταιρίας, αποφάσισε να μην προβεί επί του παρόντος, σε τροποποίηση του καταστατικού ως προς την έδρα της εταιρείας.
Το θέμα θα επανεισαχθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός τους έτους, προκειμένου να υλοποιηθεί η μεταφορά στη νέα έδρα στην αρχή του επόμενου έτους, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες οργανωτικές προϋποθέσεις.
Στην ψηφοφορία οι παριστάμενοι, ψήφισαν είτε με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι είτε ως αντιπρόσωποι άλλου μετόχου, δυνάμει εξουσιοδότησης με συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
Με συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων: 11.269.119 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,97 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 11.269.119, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Κατά: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχή: 0, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 10: Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις
Σήμερα πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης, υπό την προεδρία του κ. Κούτρα Δημητρίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Kούτρας Δημήτριος, παρουσίασε στους μετόχους τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025, τονίζοντας ότι η χρήση αυτή αποτελεί σημείο καμπής για την εταιρεία, καθώς ανέστρεψε την πτωτική τάση του προηγούμενου έτους και εισήλθε σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης.
Ειδικότερα, η χρήση 2025 σηματοδότησε ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15,7%, σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών και ταμειακών ροών, καθώς και απομόχλευση του ισολογισμού, με το συνολικό καθαρό δανεισμό να μειώνεται κατά €1,45 εκατ. Επίσης καταγράφηκε σημαντική αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων σε 4,26 €. Παράλληλα, τα λειτουργικά περιθώρια επηρεάστηκαν από τη συγκυριακή αύξηση του κόστους των υλικών, γεγονός που άσκησε πίεση στην κερδοφορία, χωρίς ωστόσο να ανακόψει τη συνολική θετική πορεία της εταιρείας.
Την αναπτυξιακή αυτή δυναμική επιβεβαιώνει η περαιτέρω ενίσχυση του σημερινού ανεκτέλεστου υπολοίπου των συμβάσεων, το οποίο ανήλθε σε € 80 εκατ. έναντι € 52 εκατ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, χωρίς τα ιδιωτικά και τα προς υπογραφή δημόσια έργα, θέτοντας ισχυρές βάσεις για τη μελλοντική αύξηση των εσόδων.
Σε συνέχεια της στρατηγικής δέσμευσης για τη δημιουργία εργοληπτικής εταιρείας 7ης τάξεως, η Διοίκηση τόνισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ το χαρτοφυλάκιο έργων που βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης και προεπιλογής ενισχύθηκε περαιτέρω, δημιουργώντας ισχυρή βάση υλοποίηση της δέσμευσης. Η Διοίκηση υπογράμμισε ότι η βελτίωση των ταμειακών ροών και η μείωση του δανεισμού επιτρέπουν πλέον στην εταιρεία να ανταποκρίνεται βραχυπρόθεσμα στις απαιτήσεις χρηματοδότησης των νέων έργων.
Προκειμένου να υλοποιηθεί το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για την αναβάθμιση του εργοληπτικού της πτυχίου σε 7ης τάξεως, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της έδρας από το Ηράκλειο στην Αθήνα και την διατήρηση του Ηρακλείου ως υποκατάστημα, με πλάνο ολοκλήρωσης της μεταφοράς στην αρχή του 2027.
Παράλληλα, τονίστηκε ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη συνετή οικονομική διαχείριση, στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στη διατήρηση υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, ώστε να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το αυξημένο κατασκευαστικό πρόγραμμα του Δημοσίου και των ιδιωτικών φορέων.
Οι μέτοχοι της εταιρείας δηλώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία και τα πεπραγμένα της εταιρείας και δεν υπάρχει κανένα θέμα προς διευκρίνηση περαιτέρω.
Μετά τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, κα μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως.
