Η τράπεζα Capital One Financial ζήτησε από αμερικανικό δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Tραμπ για το κλείσιμο των τραπεζικών του λογαριασμών, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή της ελήφθη έπειτα από πολύμηνο έλεγχο της ομάδας καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (Anti-Money Laundering).
Πρόκειται για την πρώτη φορά που τράπεζα συνδέει επισήμως ανησυχίες σχετικές με τον έλεγχο για ξέπλυμα χρήματος με τη δραστηριότητα της οικογενειακής επιχείρησης του προέδρου των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να την κατηγορεί για παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με το δικόγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή, η τράπεζα Capital One υποστηρίζει ότι τα έγγραφα της υπόθεσης και οι ισχυρισμοί των ίδιων των εναγόντων (Trump Organization) δείχνουν πως οι λογαριασμοί έκλεισαν για λόγους που σχετίζονται με τις διαδικασίες ελέγχου κατά του ξεπλύματος χρήματος, έπειτα από μήνες ανάλυσης και προσεκτικής αξιολόγησης σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές της τράπεζας και τις κανονιστικές οδηγίες.
Έκλεισε πάνω από 300 λογαριασμούς
Η Capital One είχε ενημερώσει τον Μάρτιο του 2021 ότι θα προχωρούσε στο κλείσιμο περισσότερων από 300 τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονταν με τον Οργανισμό Tραμπ.
Τον Μάρτιο του 2025, ο Οργανισμός Tραμπ και ο Έρικ Tραμπ, γιος του Αμερικανού προέδρου, προσέφυγαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα, υποστηρίζοντας ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς για πολιτικούς λόγους, εξαιτίας των «woke» αντιλήψεών της και της επιθυμίας της να ευθυγραμμιστεί με το πολιτικό κλίμα που επικράτησε μετά την εισβολή υποστηρικτών του Tραμπ στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.
Το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι έχει ήδη απορρίψει δύο φορές τις αγωγές των εναγόντων, επιτρέποντάς τους όμως σε κάθε περίπτωση να καταθέσουν αναθεωρημένες εκδοχές. Η Capital One υποστηρίζει ότι και η τελευταία τροποποιημένη αγωγή, η οποία κατατέθηκε τον Ιούλιο, παρουσιάζει τις ίδιες θεμελιώδεις αδυναμίες.
«Δεν υπήρχαν πολιτικά κίνητρα»
Η τράπεζα χαρακτηρίζει «εσφαλμένους» τους ισχυρισμούς περί πολιτικών κινήτρων, υποστηρίζοντας ότι βασίζονται σε αποσπασματικές αναφορές εγγράφων χωρίς το πλήρες πλαίσιό τους.
Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα πρότυπα συναλλαγών που εντόπισε συγκαταλέγονται στις δραστηριότητες που οι ομοσπονδιακές τραπεζικές οδηγίες θεωρούν ενδείξεις προς περαιτέρω διερεύνηση.
Από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Tραμπ, η κυβέρνησή του έχει ασκήσει πιέσεις σε μεγάλες τράπεζες, υιοθετώντας τις καταγγελίες συντηρητικών κύκλων ότι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποκλείουν σκόπιμα πελάτες για πολιτικούς λόγους.
Ο Tραμπ υπέγραψε τον Αύγουστο του 2025 εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει τον αποκλεισμό τραπεζικών πελατών για λόγους διακρίσεων.
Αγωγή Τραμπ κατά της JPMorgan Chase
Τον Ιανουάριο κατέθεσε επίσης αγωγή κατά της JPMorgan Chase με ανάλογους ισχυρισμούς, αναδεικνύοντας την ένταση που επικρατεί στις σχέσεις της κυβέρνησης με τον τραπεζικό κλάδο κατά τη δεύτερη θητεία του.
Το 2019, κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, ο Tραμπ είχε στραφεί δικαστικά κατά των Capital One και Deutsche Bank, επιχειρώντας να εμποδίσει τη διαβίβαση οικονομικών στοιχείων του στο Κογκρέσο, στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγαν Δημοκρατικοί βουλευτές.
Την ίδια περίοδο είχε γίνει γνωστό ότι στελέχη της Deutsche Bank είχαν επισημάνει ύποπτες συναλλαγές στο πλαίσιο των εσωτερικών ελέγχων της, χωρίς ωστόσο να υιοθετηθούν οι σχετικές εισηγήσεις, ισχυρισμό που η τράπεζα είχε διαψεύσει.
