ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Ξέπλυμα με μαϊμού επιστροφές φόρου, ζημιά 13,4 εκατ. για το Δημόσιο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «ανίχνευσε» κύκλωμα εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου ζημίωσαν το Δημόσιο με 13,4 εκατ.
Αγωγές κατά τραπεζών για τις απάτες μέσω Διαδικτύου
Ολοένα και περισσότεροι καταθέτες στις ΗΠΑ στρέφονται κατά των τραπεζών για το «ξάφρισμα» των τραπεζικών τους λογαριασμών από απάτες
Πώς ο Τέλης Μυστακίδης αύξησε την περιουσία του στα έξι δισ. ευρώ, πόσα χάνουν οι τράπεζες από τις μειωμένες προμήθειες, η είσοδος του “Mr Singer” στο real estate και τα crypto γούστα των Ελλήνων
Ο Τέλης Μυστακίδης είναι το πρόσωπο του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη. Με προσωπική περιουσία που ζαλίζει, κοιτάει νέο... γήπεδο
Ακίνητα, σκάφη και ελικόπτερα βγαίνουν στο σφυρί, το Δημόσιο ξεσκονίζει τη “μαύρη” περιουσία
Στόχος είναι η αξιοποίηση και εκποίηση των κινητών, καθώς και η εκμίσθωση των ακινήτων, με απώτερο σκοπό την επιστροφή πόρων στο Δημόσιο
Έρχεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ποιες επιχειρήσεις αφορά
Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κατατεθεί η σχετική ρύθμιση που θα καθορίζει τις διαδικασίες μετάβασης στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα 842 φορολογούμενοι, έλεγχοι από ΑΑΔΕ σε μεγάλους οφειλέτες
Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ελέγχους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά έρευνα (και) η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Έρευνά Βουρλιώτης σε βάθος 5ετιας και 10ετιας για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο πολιτικά πρόσωπα και μη
ΑΑΔΕ: “Σαφάρι” σε 1.000 τραπεζικούς λογαριασμούς για αδήλωτα εισοδήματα
Το εργαλείο BANCAPP της ΑΑΔΕ που εντοπίζει άμεσα περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας ή απόκρυψης εισοδημάτων
Πρώτη δέσμευση κλεμμένων crypto από την ελληνική Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος
Στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρέθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον χώρο των κρυπτονομισμάτων
Επεκτείνει τις δραστηριότητες αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα -ηλεκτρονικά και μη- μέσα που παρέχει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία
