ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
ΕΛΑΣ: Ηγετικός ρόλος στην ευρωπαϊκή επιχείρηση κατάσχεσης “μαύρου χρήματος”
Με ηγετικό ρόλο της ΕΛ.ΑΣ., η ευρωπαϊκή επιχείρηση «AERIAL CASH ROUTES» εντόπισε παράνομα μετρητά στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης
Πρόστιμο-ρεκόρ 125 εκατ. δολαρίων στην UBS για παραβάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος
Οι αμερικανικές αρχές επέβαλαν το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ σε χρηματιστηριακή εταιρεία για παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας
Fed: Προτείνει αλλαγές στους κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση ορισμένων από αυτά τα ζητήματα, όπως το φαινόμενο του debanking
Γερμανία: Στο εδώλιο πρώην στελέχη Unzer και Wirecard για απάτη με πιστωτικές κάρτες
Στο εδώλιο στελέχη Unzer και Wirecard για διεθνές κύκλωμα απάτης με πιστωτικές κάρτες και ξέπλυμα χρήματος, ύψους 300 εκατ. ευρώ
Ξεκινούν έλεγχοι για μαύρο χρήμα σε στελέχη πολεοδομιών όλης της χώρας
Ο επικεφαλής της Αρχής για το μαύρο χρήμα Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία υψηλόβαθμων στελεχών και των συγγενών τους
ΗΠΑ: Στο στόχαστρο τράπεζες της Wall Street για ύποπτες συναλλαγές του Χαμενεΐ
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει πιθανό ρόλο τραπεζών της Wall Street στη διακίνηση κεφαλαίων του δικτύου Χαμενεΐ
“Καμπάνα” της Κομισιόν στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρήματος
Η Κομισιόν εγκαλεί την Ελλάδα για κενά στη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ο άγραφος νόμος των πρόωρων εκλογών, η τακτική του Ντίλιαν, η ευκαιρία της προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή, οι πιέσεις στον Δένδια και η παρέα της “Λυκόβρυσης”
Οι πιέσεις που δέχεται ο Δένδιας είτε να μιλήσει είτε να μηνύσει, οι μαζώξεις στη «Λυκόβρυση» και το τρελό παρεάκι
Το “καυτό” δίδυμο Στρατινάκη – Γεωργίου, οι δουλειές με τη ΔΥΠΑ, το μεγάλο φαγοπότι στην κατάρτιση, η λυπητερή των 270 εκατ., ο Λαζόπουλος και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές
Ο Λαζόπουλος και άλλοι πέντε στη Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές και η έκθεση κόλαφος-της Ε.Ε για τα προγράμματα κατάρτισης
Παναγόπουλος για τα αδήλωτα 3,2 εκατ.: Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, θα δώσω στοιχεία
Να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, είπε ο κ. Παναγόπουλος
