ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Julius Baer: Πληρώνει πρόστιμο 4,2 εκατ. για ξέπλυμα χρήματος
Η Julius Baer θα καταβάλει 4,64 εκατομμύρια ευρώ δολάρια μετά από έρευνα της ελβετικής ρυθμιστικής αρχής Finma για ξέπλυμα χρήματος
Η… εμμονή Χατζηδάκη με τον σταυρό προτίμησης, το πρόβλημα ρευστότητας του ΣΥΡΙΖΑ, τα δύο σπίτια δώρο σε Δήμαρχο της Αττικής και τα σενάρια πώλησης της Dimand
Ο Χατζηδάκης που θα ξανακατέβει υποψήφιος με σταυρό στον Βόρειο Τομέα και το σενάριο συνολικής πώλησης της Dimand
Σπείρα ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Στο στόχαστρο των αρχών 40 αλλοδαποί και 20 ακίνητα
Περισσότεροι από 2.800 έλεγχοι σε 9 χρόνια για ξέπλυμα χρήματος, ποιοι βρέθηκαν στο στόχαστρο
Συνολικά από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος, βεβαιώθηκαν φόροι που ανέρχονται στο ποσό των 1,5 δισ. από το 2016
Tether εναντίον USDC: Μονομαχία κρυπτονομισμάτων
Υπόγειες διεργασίες και πόλεμος στο παρασκήνιο μεταξύ USDC και Tether στις ΗΠΑ για την πρωτοκαθεδρία στα stablecoin
Morgan Stanley: Καμπάνα 1 εκατ. για τον Άκη Τσοχατζόπουλο
Βαρύ πρόστιμο επεβλήθη στη Morgan Stanley γιατί δεν ενήργησε επαρκώς ώστε να αποτρέψει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Άκη Τσοχατζόπουλου
Συνάντηση Ένωσης Τραπεζών με Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος
Συνεργασία στα θέματα της αντιμετώπισης των φαινομένων του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
Τι είναι το travel rule που θα εφαρμοστεί για τα crypto στην Ελλάδα
Έρχεται έλεγχος προέλευσης των crypto στην Ελλάδα. Ο κανονισμός travel rule και τα υπόλοιπα μέτρα που ενεργοποιούνται
Το υπουργείο της καθυστέρησης με τον απερχόμενο υπουργό, η “οργή” της Τσαπανίδου για τους μισθούς στην ΕΡΤ, το μπούλινγκ στη Γεροβασίλη και οι ένδοξες μέρες της Ζωής
Το τσουνάμι που προκάλεσαν οι δηλώσεις του απερχόμενου υπουργού Νίκου Παναγιωτόπουλου, οι μισθοί της ΕΡΤ και η «οργή» της Τσαπανίδου
Από την Κύπρο στις Φιλιππίνες: Το σκοτεινό δίκτυο των online ερωτικών απατών
Βασανιστήρια για να εργαστούν ως «ερωτικοί επιτήδειοι» σε online απάτες έχουν καταγγείλει θύματα κυπριακού δικτύου στις Φιλιππίνες
