Στις 30 Απριλίου 2025, στις 10:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Τακτική Συνέλευση της Eurobank. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, επί τάπητος θα τεθούν μεταξύ άλλων οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2024.
Η ανακοίνωση της Eurobank
Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 28 Μαρτίου 2025 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Απριλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
- Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2024. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2024 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2024.
- Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2025.
- Διανομή μερίσματος και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
- Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.
- Απόκτηση ιδίων μετοχών.
- Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.
- Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2024 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2025 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024.
- Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.
- Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 15 Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. H Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν Επαναληπτικής της, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της EUROBANK ΕΔΩ
