Στα χέρια των αρχών έπεσε ο Do Kwon, ο καταζητούμενος διεθνώς για απάτη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και συνιδρυτής της Terraform Labs. Ο Do Kwon -που συνελήφη στο Μαυροβούνιο– ευθύνεται για απώλειες άνω των 40 δισ. δολαρίων από την κατάρρευση των terraUSD και Luna, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) να ασκεί δίωξη για απάτη κατά της Terraform Labs και του διευθύνοντα συμβούλου της ανακοίνωσε η αστυνομία της Νότιας Κορέας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNN o Kwon και η Terraform φέρεται να σχεδίασαν από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι την κατάρρευση του TerraUSD, του stablecoin που είναι γνωστό και ως UST, και του συνδεόμενου κρυπτονομίσματος, Luna, τον Μάιο του 2022 για να αντλήσουν δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές μέσω της προσφοράς και της πώλησης ενός συνδεόμενου συνόλου κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των swaps που βασίζονται σε τίτλους που αντικατοπτρίζουν τις μετοχές των ΗΠΑ. To πιο διάσημο προϊόν, που προωθούσαν, είτε το λεγόμενο «αλγοριθμικό stablecoin» Terra USD. Σύμφωνα με την καταγγελία, η εταιρεία διαφήμισε το UST ως νόμισμα, «που φέρει απόδοση», προσφέροντας να πληρώσει τόκο έως και 20%.
Υπενθυμίζεται ότι το Terra Luna είδε την αξία του να υπερβαίνει τα 100 δολάρια για να καταρρεύσει στα 0,09 δολάρια στα μέσα Μαΐου. Ακολούθησε η κατάρρευση του stablecoin, TerraUSD. Οι εταιρείες των stablecoins προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι τα ψηφιακά νομίσματά τους θα μένουν σε απόλυτη ισοτιμία (1:1) με το αμερικανικό δολάριο. Ωστόσο το Terra έπεσε κάτω από αυτό το όριο (έως και τα 40 σεντς ανά 1 δολάριο). O πανικός που προκλήθηκε στην αγορά από την πτώση των stablecoin είχε ως αποτέλεσμα μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με την τμή μεγάλων κρυπτονομισμάτων, όπως τα Bitcoin, Ether και Tether να κατρακυλούν. Η κατάρρευση του TerraUSD και του Luna έδωσε το έναυσμα για τον λεγόμενο «χειμώνα των crypto», από τον οποίο ο κλάδος πασχίζει να ανακάμψει, ακόμη και όταν δέχθηκε άλλο ένα τεράστιο πλήγμα από την πτώση του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX τον Νοέμβριο.
Το UST είχε υποχωρήσει μία φορά πριν την κατάρρευση του 2022. Τον Μάιο του 2021, ισχυρίζεται η SEC, το Terra έπεσε κάτω από το 1 δολάριο και σε απάντηση, ο Kwon συνωμότησε με ένα μη κατονομαζόμενο τρίτο μέρος το οποίο αγόρασε μαζικά UST για να αποκαταστήσει την «αλγοριθμική» σύνδεση. Δημόσια, ο Kwon και η Terraform ισχυρίστηκαν ότι αυτό ήταν μια νίκη για τον αλγόριθμο, ισχυρίζεται η SEC.
Τα stablecoin, αυτή η φυλή κρυπτονομισμάτων είχαν κερδίσει την εύνοια των εμπόρων επειδή ήταν το μόνο μέρος νέα αυτής ψηφιακής αγοράς, που φημίζονταν -ή διατυμπάνιζαν- τη σταθερότητά τους.
Η δίωξη από την SEC κατά του Do Kwon
Η καταγγελία κατά των Kwon και Terraform υποβλήθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν. Η SEC ισχυρίζεται ότι ο Kwon διέθεσε στην αγορά αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών των swaps mAsset και Terra, ως τίτλους που φέρουν εγγυημένα κέρδη, «υποστηρίζοντας επανειλημμένα» ότι η αξία τους μπορούσε μόνο να αυξηθεί.
Δεν είναι σαφές εάν η σύλληψή του έγινε κατόπιν αιτήματος των αμερικανικών αρχών. Πέρα από την κατηγορία για απάτη από τους εισαγγελείς των ΗΠΑ, οι αρχές της Νότιας Κορέας εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Do Kwon τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς πίστευαν ότι η Terraform Labs είχε παραβιάσει τους κανόνες της κεφαλαιαγοράς. Υπήρχε η υποψία ότι βρισκόταν στη Σερβία, και μάλιστα έστειλαν αξιωματούχους στο Βελιγράδι για διαπραγματεύσεις.
Ο ίδιος ο Kwon είχε προηγουμένως αρνηθεί ότι κρύβεται, ωστόσο, δεν αποκάλυψε ποτέ πού βρίσκεται. Την είδηση της σύλληψής του έκανε αρχικά γνωστή ο υπουργός Εσωτερικών του Μαυροβουνίου, Filip Adzic, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Twitter ότι «ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες στον κόσμο» είχε τεθεί υπό κράτηση στο αεροδρόμιο της Ποντγκόριτσα. Πρόσθεσε ότι ο ύποπτος φέρεται να ταξίδευε με ψεύτικο όνομα. Προσπαθούσε να διαφύγει στο Ντουμπάι χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα της Κόστα Ρίκα. Οι αρχές περίμεναν την επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας του άνδρα, είπε.
Έτσι την Παρασκευή, η αστυνομία της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος που συνελήφθη στο Μαυροβούνιο είναι ο Do Kwon, καθώς υπήρχε ταύτιση στα δακτυλικά αποτυπώματα. Σημειώνεται ότι το Μαυροβούνιο δεν έχει συμφωνίες έκδοσης ούτε με τις ΗΠΑ ούτε με τη Νότια Κορέα.
